宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议的情况 公司于 2023 年度召开了 6 次董事会、2 次股东大会，本人出席会议情况如 下： | 应出席董事会 | | 出席董事会会议情况 | | 召开股东 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议次数 | | | | 大会次数 | 大会次数 | | 6 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 2 | 1 | | | 6 | 0 | 0 | | | 作为公司独立董事，本人积极全面地了解公司生产经营情况，在各次会议召 开前主动查阅相关资料，完整了解会议议案的各 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-018 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度，实现归属于 上市公司股东的净利润 280,620,976.56 元，母公司净利润 247,667,929.52 元。截 止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 596,101,517.45 元，母公司未 分配利润 564,773,931.64 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则， 公司报告期末可供分配利润为 564,773,931.64 元。 基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-017 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 4 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先生主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 经审议，监事会认为：监事会工作报告内容真实、准确、完整地反映了监事 会 2023 年度的工作情况。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长 期可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求，结合宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称公司或本公 司）内部管控规范，我们对本公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了自我评价。该评价报告经董事会审核批准公布。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担相应责任。 公司内部控制的目标是在董事会、监事会、经理层和全体员工共同参与和 实施下，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提 ...

关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-013 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露后两个交易日内； 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，并于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大 会逐项审议通过该议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发 行的人民币普通股（A 股）用于注销并减少注册资本。本次回购的资金总额不低 于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 9 元/ 股。本次回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过三个月，具 体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-012 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （1）回购股份用途：本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本； （2）回购金额：不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，具 体回购资金总额以回购结束时实际回购股份使用的资金总额为准； （3）回购价格：不超过人民币 9 元/股（不超过董事会审议通过本次回购股 份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）； （4）回购数量：公司目前总股本为 652,256,868 股。以回购股份价格人民币 9 元/股计算，按不低于人民币 5,000 万元的回购金额下限测算，预计回购数量为 5,555,556 股，占公司当前总股本的 0.85%；按不超过人民币 10,000 万元的回购 金额上限测算，预计回购数量为 11,111,111 股，占公司当前总股本的 1.70%，具 体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准； 会审议通过 ...

德恒上海律师事务所 关于 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20230378-00001 号 致：宁波鲍斯能源装备股份有限公司 德恒上海律师事务所接受宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所见证律师对公司于 2024 年 2 月 23 日下午 2:30 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具本 见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-011 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 1、会议时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 23 日下午 2：30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 23 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区 会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-008 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 特此公告。 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。 三、备查文件 1、第五届监事会第九次会议决议。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 18 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先生主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止宁波威克斯液压有限公司股权转让事项的议案》 经审议，监事会认为：董事会关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符 合国家有关法律、法规及公司章程的规定。具体内容详见同日刊登于中国证监会 指 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-007 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 会议通知于 2024 年 2 月 18 日以通讯的形式发出。本次会议由董事长陈金岳先生 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止宁波威克斯液压有限公司股权转让事项的议案》 因近期市场环境与《意向书》签署时发生重大变化，为切实维护公司及全体 股东利益，经公司审慎研究及与相关交易对方友好协商，拟终止宁波威克斯液压 有限公司股权转让事 ...