证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-009 关于终止宁波威克斯液压有限公司股权转让事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日召 开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于签订宁波威克斯液压有限 公司股权转让意向书的议案》，并于同日签署了《关于宁波威克斯液压有限公司 之收购意向书》（以下简称"《意向书》"）。公司拟将所持有的宁波威克斯液压 有限公司 51%股权转让给邵阳维克液压股份有限公司或其指定的主体。具体内 容详见公司于 2023 年 5 月 19 日披露的《关于签署股权转让意向协议的公告》 （公告编号：2023-029）。 2023 年 11 月 16 日公司签署了《<关于宁波威克斯液压有限公司之收购意向 书>之补充协议》（以下简称"《补充协议》"），同意延展排他期，继续就相关事 项做进一步磋商。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日披露的《关于签署股 权转让意向协议的进展公告》（公告编号：2023- ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 6 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先生主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-004 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司监事会对《关于回购公司股份方案的议案》进行了逐项审议。 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的高度认可，为维护广大 投资者的利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况和发展战略， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过决 定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-005 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的 具体时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-006 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （1）回购股份用途：本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本； （2）回购金额：不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，具 体回购资金总额以回购结束时实际回购股份使用的资金总额为准； （3）回购价格：不超过人民币 9 元/股（不超过董事会审议通过本次回购股 份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）； （4）回购数量：公司目前总股本为 652,256,868 股。以回购股份价格人民币 9 元/股计算，按不低于人民币 5,000 万元的回购金额下限测算，预计回购数量为 5,555,556 股，占公司当前总股本的 0.85%；按不超过人民币 10,000 万元的回购 金额上限测算，预计回购数量为 11,111,111 股，占公司当前总股本的 1.70%，具 体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准； （5）回购种类：公司已发 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-003 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 会议通知于 2024 年 2 月 6 日以通讯的形式发出。本次会议由董事长陈金岳先生 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司董事会对《关于回购公司股份方案的议案》进行了逐项审议。 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的高度认可，为维护广大 投资者的利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况和发展战略， 公司拟使用自有资金以集中竞 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-002 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 成立日期：2008 年 05 月 28 日 公司于近日完成上述事宜的工商变更及备案登记手续，并取得了宁波市市场 监督管理局换发的《营业执照》，营业执照登记相关信息如下： 统一社会信用代码：91330200674725577Q 名称：宁波鲍斯能源装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司注销回购股份并减少注 册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据《公司法》、《公 司章程》及相关规定注销回购专用证券账户中 4,932,840 股库存股并相应减少注 册资本，授权由董事会及其指定人员办理股份注销和变更注册资本的相关手续。 公司已于 2023 年 12 月 29 日在中国证 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-060 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 2、公司已于 2023 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成回购股票的注销事宜，公司股本由 657,189,708 股减至 652,256,868 股。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》以及公司 回购股份方案，公司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未 能在回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。公司回购 专用证券账户的 4,932,840 股库存股三年持有期即将届满，现就本次回购股份注 销完成暨股份变动情况披露如下： 一、回购股份审批及实施情况 公司于 2021 年 1 月 8 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六 次会议，审议通过《关于回购公司股份的方案的议案》，该议案并经 2021 年 1 月 25 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元的自有资金，采取集中竞价交易的方式以 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-058 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开地点：宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日下午 2：30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 15 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 15 日 9:15-15:00。 本次股东大会以现场记名投票表决与网络投 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-059 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，并于 2023 年 12 月 15 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司注销回购股份 并减少注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据《公 司法》、《公司章程》及相关规定注销回购专用证券账户库存股并相应减少注册资 本，授权由董事会及其指定人员办理股份注销和变更注册资本的相关手续。现将 具体事项公告如下： 一、注销回购股份减少注册资本的基本情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》以及公司 回购股份方案，公司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未 能在回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。 公司债权人可持证明债权债务关系存在 ...

德恒上海律师事务所 关于 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20230007-00002 号 致：宁波鲍斯能源装备股份有限公司 德恒上海律师事务所接受宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所见证律师对公司于 2023 年 12 月 15 日下午 2:30 召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具本 见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律 ...