证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231212 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（电话） 参会单位名称 南方基金：周承川、卢玉珊；太平洋证券：温晓 时间 2023 年 12 月 12 日 15:30-16:30 地点 公司 上市公司接待人员 董事会秘书徐斌 投资者关系活动主 要内容介绍 调研记录： 公司董秘就投资者关注的问题作相应的沟通。主要沟通内容如下： 问题一：公司的销售模式？ 答复：目前，公司压缩机业务整体的销售模式以直销为主，经销为辅，直销 和经销相结合的方式。其中压缩机主机以直销为主，压缩机整机以经销为主。后 续，公司会拓展和推广做压缩机的整体解决方案，加大和客户之间的接触。 问题二：公司每年的分红计划？ 答：根据《公司章程》等相关规定，在满足公司正常生产经营的资金需求情 况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金形式分配 的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。股东大会授权董事 会每年在综合考虑公司所处行业特点 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-057 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 11 月 30 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）， 公司决定于 2023 年 12 月 15 日下午 2:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会， 现将有关事项提示如下： 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2023 年 12 月 8 日。 7、出席对象： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的 ...

问题四：公司对刀具业务的未来发展规划？ | 附件清单 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 2023 | 年 | 月 12 | 日 08 | 答：公司刀具板块主要由子公司阿诺精密从事经营，目前该业务板块正处于 出售状态。公司已将持有的阿诺精密 7.95%的股权出售给山特维克并签署《有关 买卖苏州阿诺精密切削技术有限公司约 12.44%股权的协议》，同时授予山特维 克在 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止的期间内行使认购选择权以购买 公司持有的阿诺精密剩余 55.94%的股权，若该部分剩余股权顺利出售后，公司 将不再持有阿诺精密股权。后续情况请关注相关公司公告。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231208 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（电话） 参会单位名称 天道众合：潘羿、高艳峰 时间 2023 年 12 月 08 日 10:00-11:00 地点 公司 ...

编号：20231207 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参会单位名称 中信证券：陈峰 时间 2023 年 12 月 07 日 14:00-16:00 地点 公司 上市公司接待人员 董事会秘书徐斌 投资者关系活动主 要内容介绍 调研记录： 公司董秘就投资者关注的问题作相应的沟通。主要沟通内容如下： 问题一：海外的销售情况？ 答复：公司 2022 年度海外地区营业收入为 8,375.67 万元，占总营业收入的 4.08%。目前公司产品主要销售市场在国内，海外地区的营业收入占比较小。后 续，公司在继续拓展国内市场的同时，将加大对海外市场的拓展力度，争取让更 多鲍斯制造的产品走向世界。 问题二：长壁液压场地的建设进展情况？ 答复：长壁液压拥有土地储备约 80 亩，公司拟在该土地上建设厂房和办公 用房，用于压缩机和真空泵板块的生产经营，扩充相应产能。目前相关设计工作 已完成，正在申报审批中预计近期可完成。后续，开工后预计将在 2 年左右可完 成全部建设并投入生产。 问题三：液压泵板块的出售进展情况？ 答复：液压泵板块由子公司宁波威 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 公司以发起方式设立；在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码 91330200674725577Q。 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 27 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-051 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 11 月 25 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳先 生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》等规定，公司对董事会下设的审计委员会的成员构成进行调整。公司董事、 董事会秘书徐斌先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员，选举董事华秀 萍女士为审计委员 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-056 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 2：30 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过决 定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投 票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采 ...

公司于 2021 年 1 月 8 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六 次会议，审议通过《关于回购公司股份的方案的议案》，该议案并经 2021 年 1 月 25 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元的自有资金，采取集中竞价交易的方式以 不超过 13 元/股的价格回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划， 并于 2021 年 1 月 29 日披露了《回购报告书》。 2021 年 2 月 1 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 359,400 股，并于 2021 年 2 月 2 日在巨潮资讯网披露了《关于回购 公司股份的进展公告》。 2021 年 3 月 1 日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》。截至 2021 年 2 月 26 日收市，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回 购公司股份数量为 2,948,340 股。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-054 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-055 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 因公司拟注销回购股份并减少注册资本，同时为进一步完善公司治理结构， 更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件 的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。章程修订对 照表如下： | 原条款 | | 现条款 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 宁波鲍斯能源装备股份有 | 宁波鲍斯能源装备股份有 第二条 | | 限公司（以下简称 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-052 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 25 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》 全体监事一致认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了 《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司 的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股 ...