证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-053 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于调整第五届董事会审 计委员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。 现将具体情况公告如下： 2023 年 11 月 30 日 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、董事会秘书徐 斌先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员 职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事华秀萍 女士为审计委员会 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事 一、关于公司注销回购股份并减少注册资本的独立意见 我们认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规的 相关规定，董事会审议程序合法、合规，本次注销回购股份并减少注册资本事项 不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此， 同意本次注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司股东大会 审议。 独立董事：华秀萍、刘慧杰、吴雷鸣 2023年11月29日 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 规定，作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们参加了公司召开的第五届董事会第七次会议，对会议相关事项发表如下独立意 见： ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十一月 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231127 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别  现场参观 □其他 参会单位名称 华福证券：汪磊、范笑男 时间 2023年11月27日14:00-16:00 地点 公司 上市公司接待人员 董事会秘书徐斌 调研记录： 公司董秘陪同到访人员一同参观了主要业务板块生产车间并就投资者关注 的问题作相应的沟通。主要沟通内容如下： 问题一：各业务板块的经营情况？ 答复： 2023 年前三季度，公司共实现营业收入 1,656,986,615.86 元，同比 上升9.55%。其中，压缩机板块营业收入为63,877.85万元，同比上升12.00% %， 毛利率 25.54%；真空泵板块营业收入为 23,719.25 万元，同比上升 98.67%，毛 投资者关系活动主 利率 41.31%；液压泵板块营业收入 18,677.23 万元，同比上升 15.98%，毛利率 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231123 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别  现场参观 □其他 参会单位名称 华泰证券 杨云逍；上海东方资管 樊孝林 时间 2023年11月23日10:00-12:00 地点 公司 上市公司接待人员 董事会秘书徐斌 调研记录： 公司董秘陪同到访人员一同参观了主要业务板块生产车间，介绍公司的基 本情况和主要产品，并就投资者关注的问题作相应的沟通。主要沟通内容如下： 问题一：公司未来发展计划？ 答复：公司将继续贯彻“进口替代、节能减排”的定位，进一步聚焦主业，持 续提升经营能力，不断开发符合客户需求的高品质产品。公司将继续加大无油空 气压缩机、真空泵等产品的研发、推广力度，推进公司产品在相关领域的进口替 投资者关系活动主 代步伐，扩大在高端领域的市场占比；继续坚持节能技术创新，生产、研发更节 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231121 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观  其他（电话） 参会单位名称 信泰人寿：吴建明、曹馨茗、邓博 时间 2023 年 11 月21日 10:00-10:40 地点 公司 上市公司接待人员 董事会秘书徐斌 调研记录： 公司董秘介绍公司的基本情况和主要产品，并就投资者关注的问题作相应 的沟通。主要沟通内容如下： 问题一：压缩机的行业情况？ 答复：近几十年来，随着机械制造、石油化工等行业的加速发展以及国家对 制造业的重视，空气压缩机的需求不断增加，行业市场规模不断扩大。我国的螺 杆压缩机行业经过不断的发展和积累，处于比较成熟的阶段，但在高端市场上国 投资者关系活动主 际品牌拥有一定的优势，随着国产化进程加速，在高端市场有较大的进口替代空 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231120 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别  现场参观 □其他 参会单位名称 广发证券：黄晓萍、汪家豪 时间 2023年11月20日14:00-16:00 地点 公司 上市公司接待人员 董事会秘书徐斌、副总经理邬永波 调研记录： 公司接待人员陪同投资者参观了公司压缩机、真空泵的生产现场，介绍公司 的基本情况和主要产品，并就投资者关注的问题作相应的沟通。主要沟通内容如 下： 问题一：公司未来发展规划？ 答复：公司未来将继续贯彻“进口替代、节能减排”的产品战略定位，进一步聚 焦主业、专注专业，持续提升经营能力，不断开发符合市场和客户需求的高品质产 投资者关系活动主 品，对压缩机板块和真空泵板块的工艺流程、设备等进行更新升级，并对生产场地、 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于签署股权转让意向协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日 召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于签订宁波威克斯液压有限 公司股权转让意向书的议案》，并于同日签署了《关于宁波威克斯液压有限公司 之收购意向书》（以下简称"《收购意向书》"）。公司拟将所持有的宁波威克 斯液压有限公司 51%股权转让给邵阳维克液压股份有限公司或其指定的主体。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-050 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署股权转让意向协议的公告》（公 告编号：2023-029）。 二、进展情况 特此公告。 截至本公告披露日，各方根据《收购意向书》相关约定，积极开展各项尽职 调查和协商等工作，但因本次交易部分具体内容及相关事项仍需进一步磋商和论 证，无法按照预期时间完成相关工 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231114 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观  其他（电话） 参会单位名称 易方达基金：胡硕倬、陈思源 时间 2023年11月14日9:30-10:20 地点 公司 上市公司接待人员 董事会秘书徐斌 调研记录： 公司董秘介绍公司的基本情况，并就投资者关注的问题作相应的沟通。主要 沟通内容如下： 问题一：压缩机板块营收占比及毛利率情况？ 答复：压缩机板块是公司最主要的业务板块之一，主要产品包括螺杆压缩机 主机、螺杆鼓风机主机和螺杆压缩机整机。公司压缩机主机、鼓风机主机以直销 为主，压缩机整机以经销为主。 2022 年度，压缩机业务板块实现营业收入 投资者关系活动主 78,691.89万元，毛利率29.67%，占公司总营业收入的38.31%。2023年1-9月， ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231110 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观  其他（电话） 参会单位名称 华创证券：丁祎；南方基金：张磊、曹群海、李文良、杨晨 时间 2023 年 11 月10 日 13:00-14:00 地点 公司 上市公司接待人员 董事会秘书徐斌 调研记录： 公司接待人员就投资者关注的问题作相应的沟通。主要沟通内容如下： 问题一：公司业务板块基本情况？ 答复：公司业务围绕高端制造、精密制造展开，是一家集研发、生产、销售 于 一体的高端精密机械零部件及成套设备制造企业。目前公司包括了压缩机、 真空泵、高效精密切削刀具、液压泵四个业务板块。 2023年前三季度实现营业收入16.57亿元，同比上升9.55%。各业务板块营 投资者关系活动主 业收入情况：压缩机板块6.29亿元，毛利率25.54%，真空泵板块2.37亿元，毛 要内容介绍 ...