中泰证券股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为浙 江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"田中精机"）2022 年度向特 定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关规定，对田中 精机《2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息 ...

2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人应出席董事会 9 次，本人 亲自出席了 9 次会议。本着勤勉尽责的原则，本人认真审核了提交董事会的所有 议案，主动了解公司经营情况，并与公司管理层进行了充分的沟通，获取相关信 息，以审慎态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重 大经营事项均履行了相关审批程序，因此，对董事会各项议案均投了赞成票，无 提出异议的事项，没有反对和弃权的情形。 浙江田中精机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡世华） 本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，认真履行职责，充分发 挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2023 年本人任职以来履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 5、2023 年 12 月 18 日，就召开的公 ...

浙江田中精机股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了信会师报字[2024]第 ZF10173 号标准无保留意见的审计报告。根据年审会计 师的审计意见，我公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、报告期主要经营成果 5、在建工程期末余额比年初减少 96.97%，主要系本报告期高端智能装备生 产基地扩建项目完工达到可使用状态后转固定资产所致。 2023 年，公司实现营业收入 259,947,042.36 元，比上年同期上升 36.43%， 归属于上市公司股东净利润 9,875,789.48 元，比上年同期上升 115.56%，主要 财务指标如下： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.07 | -0.51 | 113.73% | | 稀释每股收益（ ...

浙江田中精机股份有限公司 专项报告 2023 年度 关于浙江田中精机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10175 号 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江田中精机股份有限公司(以下简称"田中精 机")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10173 号的无保 留意见审计报告。 本报告仅供田中精机公司为披露 2023 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：孙峰 中国注册会计师：汪帆 中国·上海 二〇二四年三月二十七日 专项报告 第 2 页 田中精机公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 ...

特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事胡世华先生、黄鹏先生、陈 贺梅女士出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，对公司独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事胡世华先 生、黄鹏先生、陈贺梅女士均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求 浙江田中精机股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 ...

浙江田中精机股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江田中精机股份有限公司 审计报告及财务报表 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | 财务报表附注 | | 1-106 | 审 计 报 告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 信会师报字[2024]第 ZF10173 号 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江田中精机股份有限公司（以下简称田中精机） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-012 浙江田中精机股份有限公司 关于公司 2023 年日常关联交易确认与 2024 年 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2024 年 3 月 27 日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事 会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易确认与 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事张玉龙先生、张后勤先生回避表决了此 议案。公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了此议案，保荐机构 对本事项发表了无异议的核查意见。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东张玉龙先生应回 避表决。 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 定价原则 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 金额（不 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | /借款利 ...

浙江田中精机股份有限公司 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，本着客观、审慎的原则，结合浙江田中 精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的内部控制制度和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

浙江田中精机股份有限公司 （一）公司规范运作情况 2023 年度监事会工作报告 公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定和要求，紧紧围绕公司 2023 年度的经营目标，对 公司规范运作情况、对外投资情况、关联交易情况、对外担保情况、资金占用情 况和内部控制情况进行了有效监督和检查，认真履行了监事会的职能，维护公司 利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2023 年度公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下： | 会议名称 | 会议时间 | 议案 | 1 | 《关于公司<2022 | 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 《关于公司<2022 | 年年度报告>及摘要的议案》 | ...

浙江田中精机股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和浙江田中精机股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注 ...