浙江田中精机股份有限公司 一、董事会日常工作情况 根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司建立了规 范化的公司治理结构。公司的股东大会、董事会和监事会均按照公司章程和各 自的议事规则独立有效运行。 公司"三会"职责划分合理、清晰，并能得到切实执行；"三会"的召 集、召开程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，"三会"运作记录规 范、完整。公司在规范"三会"运作的基础上，不断完善独立董事监督机制和 专门委员会工作机制。 （一）董事会会议情况 2023 年度公司董事会共召开了 9 次会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下： | 会议名称 | 会议时间 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1 3 4 | 《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议 《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》 | | | | | 2 | 《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | | | 案》 | | 第四 ...

浙江田中精机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江田中精机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年没 有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚； （七）中国证监会规定的其他条件。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （ ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。专门会议由 过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时， 两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次会议，可不定期召开会议，并于 会议召开前三日通知全体参会成员，因紧急情况需召开临时会议时，经全体参会成 员一致同意，通知可不受上述时限限制。 第四条 独立董事专门会议通知应包括会议召开日期、召开地点、召开方式、 拟审议事项和发出通知日期等内容。 第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票；表决方式为举手表决或记 名投票表决；在保障全体参会成员充分发表意见的情况下，亦可通过通讯表决的方 式召开，但需在会议中进行说明。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 浙江田中精机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江田中精机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-004 浙江田中精机股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席宋志 萍女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会根据 2023 年监事会工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工 作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并提出了公 司监事会 2024 年度工作计划。 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-008 浙江田中精机股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 的第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，现将该分配方案的专项说明公告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》规定：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利 润为依据。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日止，合并报表年末未分配利润为-175,799,975.34 元，母公司报表年末未分配 利润为-147,237,146.75 元。 结合 2023 年末母公司可供分配利润为负值的实际情况，综合考虑公司当前 业务发展情况，为满足公司后续日常经营和产业发展对资金的需求，保障公司中 长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司 ...

浙江田中精机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈贺梅） 本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，认真履行职责，充分发 挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2023 年本人任职以来履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人应出席董事会 9 次，本人 亲自出席了 9 次会议。本着勤勉尽责的原则，本人认真审核了提交董事会的所有 议案，主动了解公司经营情况，并与公司管理层进行了充分的沟通，获取相关信 息，以审慎态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重 大经营事项均履行了相关审批程序，因此，对董事会各项议案均投了赞成票，无 提出异议的事项，没有反对和弃权的情形。 2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会会议 ...

我们接受委托，对浙江田中精机股份有限公司（以下简称"田中 精机"）董事会就 2023 年 12 月 31 日田中精机财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 浙江田中精机股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10174 号 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 一、董事会对内部控制的责任 田中精机董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对田中精机是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-009 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备事项在董 事会权限范围内，无需提交股东大会审议。根据相关规定，现将有关情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产概况 （一）本次计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对合并财务报表范围内 的 2023 年末存货、应收款项、其他应收款、长期应收款、无形资产、固定资产、 在建工程、长期股权投资、商誉等各类资产进行了全面清查，认为其中部分资产 存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资 产计提了减值准备。 2、计提资产减值准备的范围和金额 公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 2023 年日常关联交易确认与 2024 年日常关联交易预计 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"田中精机"）2022 年向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司 2023 年日常关联交易确 认与 2024 年日常关联交易预计进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 | | 有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 小计 | - | - | 700.00 | 0 | 672.67 | | 接受资金 | 张后勤 | 资金借款 [注 1] | 3.90% | 300.00 | 160.00 | 0 | | 借款 | 小计 | - | - | 300.00 | 160.00 | 0 | ...

证券代码： 300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-011 浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的 议案》，具体内容如下： 为了满足公司在生产经营及业务拓展的需求，公司拟向银行申请综合授信 额度，额度合计不超过人民币 1.35 亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、 工程项目贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限为：自 2023 年年 度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信 额度可循环使用。 以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资方式及金 额将根据自身运营的实际需求由股东大会授权董事会确定。公司董事会已提请股 东大会授权董事会届时根据实际情况作出决定并可在具体实施时授权董事长或 其指定的授权代理人全权代表公司签署具体融资事项中各项法律文件（包括但不 限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 ...