证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-014 浙江田中精机股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:30-16:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 一、网上业绩说明会的安排 1、会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）15:30-16:30 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 10 日前进 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 田中精机股份有限公司（以下简称"田中精机"、"公司"或"上市公司"）2022 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 法律、法规及规范性文件的相关要求，于 2024 年 1 月 23 日对田中精机的董事、 监事、高级管理人员等相关人员进行了持续督导培训。本次培训的具体情况如下： 一、培训基本情况 培训时间：2024 年 1 月 23 日 培训方式：以腾讯会议线上及线下相结合的形式进行培训 培训对象：田中精机董事、监事、高级管理人员等相关人员 对于因故未能参加线下现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训 的相关资料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可随时 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-001 浙江田中精机股份有限公司 关于对外投资进展的公告 近日，创芯精密完成了工商变更登记手续，取得了绍兴市柯桥区市场监督管 理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》，同意 公司使用自有资金投资创芯精密机械（绍兴）有限公司（以下简称"创芯精密"）， 并与标的公司及原股东签署《关于创芯精密机械（绍兴）有限公司之股权转让协 议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司以 0 元受让昆山迦纳威企业管理 合伙企业（有限合伙）原持有的创芯精密 50%的股权（对应 2,500 万元注册资本， 未实际出资），并以自有资金实缴出资 2,500 万元。本次投资完成后，公司持有 创芯精密 50%的股权。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-063 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议于2023年12月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023年12月22日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管 理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 浙江田中精机股份有限公司 审议通过《关于拟对外投资的议案》 经审议，董事会认为公司对外投资创芯精密机械（绍兴）有限公司有助于公 司战略发展，完善公司产业布局，进一步提升公司综合竞争能力，不存在损害公 司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形， 不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。 具体内容 ...

浙江田中精机股份有限公司 关于拟对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"田中精机"）于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》。 公司拟使用自有资金投资创芯精密机械（绍兴）有限公司（以下简称"创芯精密"）， 并与标的公司及原股东签署《关于创芯精密机械（绍兴）有限公司之股权转让协 议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司拟以 0 元受让昆山迦纳威企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"昆山迦纳威"）原持有的创芯精密 50%的 股权（对应 2,500 万元注册资本，未实际出资），并以自有资金实缴出资 2,500 万元。本次投资完成后，公司将持有创芯精密 50%的股权。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。 二、交易对手方的基本情况 昆山迦纳威企业管理合伙企业（有限合伙） 证券代码：300461 证券简称：田中精机 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江田中精机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致: 浙江田中精机股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江田中精机股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本 法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《浙江田 中精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了 公司于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股 东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-062 浙江田中精机股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到副总经理张后 勤先生的书面辞职报告，张后勤先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。其 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张后勤先生辞去副总经理职务后仍担任 公司董事、副董事长、审计委员会委员、提名委员会委员，辞去公司副总经理的 职务不会对公司日常经营产生不利影响。 张后勤先生的副总经理原定任期为 2022 年 3 月 25 日至 2024 年 5 月 18 日。 截至本公告披露日，张后勤先生未持有公司股份。张后勤先生承诺离职后将继续 遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任董事、高级管理 人员减持股份的要求。 张后勤先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张 后勤先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 董 事 会 2023 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日发布了 《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，2023年12月19日发布了《关于 召开2023年第一次临时股东大会提示性公告》，具体内容详见公司刊登在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 浙江田中精机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。 2、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、公司持股5%以上股东竹田享司先生和竹田周司先生已经放弃其分 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资产业投资基 金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金人民币 15,000 万元参与认购 海南佑富半导体创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业""海南 佑富"或"基金"）的基金份额，占合伙企业总认缴出资额的 59.76%。海南佑富 已完成工商变更登记手续和基金备案手续。海南佑富已对外投资海南航芯高科技 产业集团有限责任公司（以下简称"海南航芯"），相关投资协议已签订，投资 金额 18,000 万元,已支付完成第一笔投资款 9,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日、2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 7 日在中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟对外 投资产业投资基金的公告》（公告编号：2023-044）、《关于公司对外投资产 ...

1．股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-059 浙江田中精机股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年12 月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2023年 第一次临时股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开日期、时间：2023年12月22日（星期五）下午2:30 ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月22日 09:15—09:25， ...