证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-056 浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于2023年12月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023年12月12日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管 理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于向控股子公司提供借款展期的议案》 经审核，董事会认为公司向控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司提供借 款展期一年，是为了满足其生产经营和项目建设，满足流动资金需求。公司为控 股子公司提供借款是在不影响自身正常经营的情况下进行的，借款的风险可控， 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-058 浙江田中精机股份有限公司 关于向控股子公司提供借款展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款事项概述 2022 年 12 月 19 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智 能装备有限公司（以下简称"佑富智能"）提供借款，借款总额不超过 1 亿元人 民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借款额 度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过 1 年，单笔借款金额授权公司经营 管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。 前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1 年。佑富智能另一股东深圳 市联合创想管理中心（有限合伙）（以下简称"联合创想"）未提供同比例借款， 未提供同比例连带责任担保。 为支持控股子公司佑富智能生产经营和项目建设，满足流动资金需求，公司 拟 ...

浙江田中精机股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 胡世华 黄鹏 陈贺梅 2023 年 12 月 18 日 《关于向控股子公司提供借款展期的议案》的独立意见 公司向控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司提供借款展期，是为了满足其 生产经营和项目建设，满足流动资金需求。不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的情形。公司已建立健全了内部控制制度，能够实施有效管理和风险控 制，确保资金安全和风险可控。本次提供借款展期事项决策程序合法合规，资金使 用费定价公允，符合公开、公正、公平原则。因此，一致同意《关于向控股子公司 提供借款展期的议案》。 （以下无正文） （以下无正文，为浙江田中精机股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二 十五会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事签名： 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事 工作制度》等有关规定，作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第四届董 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-057 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于向控股子公司提供借款展期的议案》 经审核，监事会认为公司本次向控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司提 供借款展期一年，财务风险可控，本次借款展期主要是为支持公司业务的快速发 展，本次决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 浙江田中精机股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席宋志 萍女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-052 浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于2023年12月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023年12月1日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管 理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》《浙江田中精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案；负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准、进行考核并提 出建议。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，经董事会推选产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人人选由 薪酬与考核委员 ...

董事会战略发展及投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《浙江田中精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略发展及投资委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本 细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行 研究并提出建议。投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择， 是从项目筛选、立项、可行性研究到投资合同签订的全过程决策。 委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定的不得任 职之情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会补 足委员人数。 战略委员会的委员发生变动，如同时涉及公司董事的变动，须按照《公司章 程》规定的相关程序报经股东大会批准，并根据监管规定的要求予以公告。 第二章 战略委员会的 ...

浙江田中精机股份有限公司 公司章程 浙江田中精机股份有限公司 公司章程 二○二三年十二月 | | | 浙江田中精机股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定、由田中精机（嘉兴）有 限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2015 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,668 万股，于 2015 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称如下： 中文名称：浙江田中精机股份有限公司 英文名称：TANAC Automation CO.,LTD. 第五条 公司住所：嘉善县姚庄镇新景路 398 号。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-055 浙江田中精机股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 2:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次大会将采取现场投票和网络投票相结合的方 式，根据相关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年12月22日（星期五）下午2:30 （2）网络投票日期、时间：2023年12月 ...

浙江田中精机股份有限公司 独立董事工作制度 浙江田中精机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治 理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，特 制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员外的 任何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按国 家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...