董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》《浙江田中精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责审核和监督公司财务报告编制程序和内部监控 程序。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应至少占二名，且委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，经董事会推选产生。 第六条 除非公司董事长书面 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 6 日召开第 四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟 对公司章程的部分条款进行修订，具体情况如下： 证券代码： 300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-053 浙江田中精机股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | | （四）交易的成交金额（含承担债务和费 | | --- | --- | | | 用）占公司最近一期经审计净资产的50％ | | | 以上，且绝对金额超过5000万元； | | | （五）交易产生的利润占公司最近一个会 | | | 计年度经审计净利润的50％以上，且绝对 | | | 金额超过500万元。 | | 第四十三条 公司与关联人发生的交易（公 | 第四十三条 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-054 浙江田中精机股份有限公司 关于修改公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 6 日 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》等 7 项相关制度进行同步修改。 二、本次涉及修改的制度 本次修改的制度包括：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会 审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员 会工作细则》《董事会战略发展及投资委员会工作细则》《独立董事工作制度》。 修改后的相关制度全文详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、 ...

浙江田中精机股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书处理董事会日常事务，保管 董事会印章。 浙江田中精机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 董事会设立战略发展及投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会、审计委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员由三名 董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事应当占 多数并担任召集人。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第二章 董事会的组成 第五条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向 股东大会负责并报告工作。 第一条 为保障浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会有 效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监 管指引第 2 号》）等有关 ...

浙江田中精机股份有限公司 股东大会议事规则 浙江田中精机股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，特制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召 开。 第二章 股东大会的一般规定 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》《浙江田中精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责规范公司董事、总经理及其他高级管理人员的 选择标准、条件和程序。 第二章 提名委员会的人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，经董事会推选产生。 委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定的不得任 职之情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会补 足委员人数。 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-051 浙江田中精机股份有限公司 关于公司对外投资产业投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 海南航芯与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式 持有上市公司股份。 三、风险提示 投资基金具有周期长、流动性较低的特点，公司投资可能面临较长的投资回 收期，同时投资项目在投资过程中受宏观经济、行业周期、市场环境等多种因素 影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。针对投资存在的风险， 公司将及时了解基金的管理运作情况，密切关注投资项目的经营情况，督促基金 管理人时刻关注政策变化、市场情况，寻找优质项目，加强投后管理和风险控制， 降低投资风险。 公司将根据该基金后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务，请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 ...

浙江田中精机股份有限公司 关于公司对外投资产业投资基金的进展公告 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-050 出资额：贰亿伍仟壹佰万圆整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开第四届董董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资产业投资 基金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金人民币 15,000 万元参与认 购海南佑富半导体创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业""海 南佑富"或"基金"）的基金份额，占合伙企业总认缴出资额的 59.76%。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟对外投资产业投资基金的公 告》（公告编号：2023-044）。 二、对外投资的进展 公司于近日收到投资基金管理人北京泉鸣资本管理有限公司（以下简称"泉 鸣资本"）的通知，获悉公司认购份额的产业投资基 ...

浙江田中精机股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-049 浙江田中精机股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 单位：元 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 72,770,973.08 | 72.35% | 193,029,075.13 | 37.20% | ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-047 浙江田中精机股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年10月16日 以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席宋志萍 女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、 法规及规范性文件等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季 ...