一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023年10月16日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管 理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-046 浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-045 浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于2023年10月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023年10月10日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管 理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司拟对外投资产业投资基金的议案》 经审议，董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金人民币15,000万元参与 认购海南佑富半导体创业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，占合伙企业总 认缴出资额的59.76%。 独立董事对本议案发表了同意的独立意 ...

浙江田中精机股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）《公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见： 独立董事：胡世华、黄鹏、陈贺梅 关于公司拟对外投资产业投资基金的独立意见 2023 年 10 月 16 日 本次公司拟对外投资产业投资基金有助于完善公司产业发展布局，符合公司的 发展战略，不会对公司的日常经营管理造成不良影响。此次拟对外投资产业投资基 金事项符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司对外投资产业投资基金的事项。 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-044 浙江田中精机股份有限公司 关于公司拟对外投资产业投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"田中精机"）为充分借 助外部专业投资机构的资源优势，帮助公司及时把握投资机会，降低投资风险， 为公司及公司股东创造更多价值，投资于符合公司战略发展方向的项目，推进产 业价值链拓展，进一步完善公司业务布局，促使公司业务经营和资本运作达成良 性互补，提升公司综合竞争力，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币 15,000 万元参与认购海南佑富半导体创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙 企业""海南佑富"或"基金"）的基金份额，占合伙企业总认缴出资额的 59.76%。 （二）对外投资审议程序 公司于 2023 年 10 月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司拟对外投资产业投资基金的议案》，同意该事项并授权公司经营管理 层负责具体办理本次对外投资相关事宜，包括但不限于 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-043 浙江田中精机股份有限公司 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"田中精机"）于近日收 到职工代表监事顾秋萍女士的书面辞职报告。顾秋萍女士因其个人原因，申请辞 去公司监事职务，其辞职后不在公司担任任何职务。顾秋萍女士原定任期至第四 届监事会届满之日止。截至本公告披露日，顾秋萍女士未持有田中精机股票，亦 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及公司监事会对顾秋萍女士在任监事期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢。 为保证监事会的人员和结构符合相关法律要求及监事会的正常运行，根据 《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 10 月 8 日召开了职工代表大 会，经与会职工代表投票表决，同意选举钱美贤女士（简历附后）为公司本届监 事会职工代表监事。钱美贤女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关监事的任职资格，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第 四届监事会届满之日止。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 监 事 会 20 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-042 浙江田中精机股份有限公司 关于收到《执行裁定书》暨仲裁案件的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 涉案的金额：补偿金 21,307.94 万元；违约金以人民币 21,307.94 万元为 基数，按日万分之三计，自 2019 年 5 月 17 日起至实际付清补偿金日止；因仲裁 所产生的仲裁案件受理费、案件处理费、保全费等仲裁相关费用。 对上市公司损益产生的影响：本次终结执行不会对公司损益产生负面影响。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日收到 《广东省深圳市中级人民法院执行裁定书》[（2022）粤 03 执恢 243 号之二]， 现将具体情况公告如下： 一、本次仲裁案件的基本情况 公司于 2019 年 12 月 4 日收到上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁 中心）（以下简称"上海国际仲裁中心"）出具的受理通知[（2019）沪贸仲字 第 18880 号]，上海国际仲裁中心决定受理公司作为申请人提起的与深圳市远洋 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-041 浙江田中精机股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"、"田中精机"）于 2022 年 4 月 7 日披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2022-037）和 2023 年 8 月 30 日披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-038）中披露了公 司（含子公司）涉及诉讼、仲裁事项的进展情况，对公司涉及的部分诉讼、仲裁 事项进行了更新。截至目前，上述部分案件已有新的进展，现将有关进展情况公 告如下： 一、公司涉及诉讼事项进展情况 公司因与被上诉人东莞市鑫华翼自动化科技有限公司（以下简称"鑫华翼公 司"）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服广州知识产权法院于 2022 年 3 月 23 日作出的（2021）粤 73 知民初 320 号民事判决，故向中华人民共和国最高人民 法院提起上诉，案件号（2022）最高法知民终 981 号，诉讼请求：撤销一审判决， 依法改判支持田中精机公司全部 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 及解决措施 | | （一）首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | 1、关于股份限售承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于避免同业竞争方面的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、关于规范关联交易方面的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于加强公司经营管理的承诺 | 是 | 不适用 | | 5、关于社会保险及住房公积金缴纳问题的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、关于股份回购及赔偿的承诺 | 是 | 不适用 | 2 | 7、关于欺诈发行上市股份购回及赔偿的承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 8、关于依法承担连带赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、首次公开发行股票并上市时关于股份锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 10、向特定对象发行股票时关于股份锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | （二）资产重组时所作 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-040 浙江田中精机股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 1、浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东、董 事、总经理张玉龙先生本次权益变动为大宗交易，不触及要约收购； 2、本次权益变动后，张玉龙先生持有公司股份 7,786,900 股，占公司总股 本的 4.99988%，不再是公司持股 5%以上股东； 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 | | | | 本次权益变动前 | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占当时总 | | 占当时总 | | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量 | 股本比例 | 持股数量 | 股本比例 | | | | （股） | | （股） | | | | | | （%） | | （%） | ...

浙江田中精机股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江田中精机股份有限公司 信息披露义务人：张玉龙 住 所： 浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号 通讯地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号 股份变动性质：股份减少 签署日期：2023 年 9 月 4 日 1 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称： 田中精机 股票代码： 300461 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江田中精机股份有限公司中拥有权益 的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息义务披露人 没有通过任何其他方式在浙江田中精机股份有限公司拥有权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明 ...