证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-005 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会 议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 5 人，实际出席公司会议的 董事 5 人。本次会议通知于 2024 年 1 月 23 日以通讯方式送达。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 议案四、《关于补选非独立董事的议案》 议案一、《关于为子公司北京万向新元科技有限公司向北京农村商业银行 股份有限公司昌平支行的授信提供担保的议案》 根据子公司生产经营发展需要，公司子公司北京万向新元科技有限公司拟向 北京农村商业银行股份有限公司昌平支行申请人民币 1500 万元 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-007 万向新元科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 二、补选非独立董事的情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关 于补选非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 1、根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核， 董事会提名盖平先生为公司非独立董事候选人，并在正式出任公司非独立董事后， 担任第四届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 盖平先生简历： 盖平，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就 职于东方通信股份有限公司、中国普天信息产业集团有限公司、国网信息通信产 业集团有限公司。2021 年起就职于本公司，现任新元星宇数联通信技术有限公 司总经理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事成 笠萌女士的辞职报告，成笠萌女士因个人原因，向公司董事会申请 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-008 万向新元科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十次会议决议，公司定于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024年2月20日（星期二） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月26日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年2月26日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月26 日9:1 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-003 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 持股比 例 本次质押 前质押股 份数量 （股） 本次质押后 质押股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押 股份限 售和冻 结数量 占已 质押 股份 比例 未质押 股份限 售和冻 结数量 占未 质押 股份 比例 朱业胜 17,880,043 6.50% 5,800,000 7,800,000 43.62% 2.83% 0 0 0 0 曾维斌 8,303,618 3.02% 0 0 0 0 0 0 0 0 | 姜承法 | 7,815,618 | 2.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宁波世 | | | | | | | | | | | | 纪万向 | | | | | | | | | | | | 企业管 | | | ...

| 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | 朱业胜 | 是 | 312 | 17.45% | 1.13% | 2021 2 | 年 | 2024 1 | 年 | 中泰证 券股份 | | | | | | | 月 | 22 | | | | | | | | | | 日 | | 月 19 | 日 | 有限公 | | | | | | | | | | | 司 | 2、股东股份累计质押基本情况 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-002 万向新元科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押的公告 股东朱业胜先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-001 万向新元科技股份有限公司 关于公司装备数字化多源融合综合解决方案及废旧轮胎再 生资源循环利用解决方案入选工业和信息化部 2023 年度智 能制造系统解决方案揭榜挂帅项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，国家工业和信息化部（以下简称"工信部"）发布了《关于 2023 年 度智能制造系统解决方案揭榜挂帅项目的公示》，万向新元科技股份有限公司 （以下简称"公司"）"装备数字化多源融合综合解决方案"及"废旧轮胎再 生资源循环利用解决方案"项目入选。 为贯彻落实党的二十大精神，系统推进制造业数字化转型智能化升级，加 快构建现代化产业体系，全面提升智能制造供给能力，根据《"十四五"智能 制造发展规划》，工业和信息化部、市场监管总局联合开展 2023 年度智能制造 系统解决方案揭榜挂帅工作。面向重点行业领域智能工厂和智慧供应链建设需 求，聚焦 21 个智能制造系统解决方案攻关方向，发掘培育一批掌握关键核心技 术、具备较强自主可控供给能力的优势单位，推进工艺、 ...

宏信证券有限责任公司 关于万向新元科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | 累计投入募 | 募集资金投 资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | 集资金金额 | | | | | | | | （%） | | 1 | 废旧轮胎循环利用智 | 78,861.46 | 35,453.39 | 35,443.14 | 99.97 | | | 慧工厂项目 | | | | | | 2 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,993.64 | 99.94 | | | 合 计 | 88,861.46 | 45,453.39 | 45,436.78 | 99.96 | 三、本次募投项目延期的具体情况及原因 1、 募投项目延期的具体情况 | 项目名称 | 项目达到预定可使用 | | 项目达到预定可使用状态日期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 状态日期（调整前） | | （调整后） | | | 废旧轮胎循环利用智慧工 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-081 万向新元科技股份有限公司 自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设工作，并结合 实际需要，审慎规划募集资金的使用，公司募集资金投资的"废旧轮胎循环利用 智慧工厂项目"在前期已经过了充分的可行性论证，市场前景和经济效益向好。 但实际执行过程中由于公共卫生事件影响到工程进度和审批程序，募投项目进度 有一定程度延迟。为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，提升 募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，维护全体股东的利益，公司决定在 募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生 变更的前提下，将"废旧轮胎循环利用智慧工厂项目"的建设期延长至 2024 年 12 月。 表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-082 万向新元科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日在公司以通讯表决方式召开， 本次会议由监事会主席双国庆先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人。本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式送达，会议召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事 认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一：《关于募投项目延期的议案》 自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设工作，并结合 实际需要，审慎规划募集资金的使用，公司募集资金投资的"废旧轮胎循环利用 智慧工厂项目"在前期已经过了充分的可行性论证，市场前景和经济效益向好。 但实际执行过程中由于公共卫生事件影响到工程进度和审批程序，募投项目进度 有一定程度延迟。为了使募投项目 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-083 万向新元科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司于 2023 年 12 月 28 日召开公司第四届董事会第 二十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的 议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目"废旧轮胎循环利用智慧工厂项 目"的建设期延长至 2024 年 12 月，本次募投项目延期事项在董事会的审批权限 范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万向新元科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2382 号）核准，公司向特定 对象发行人民币普通股股票 59,628,202 股，每股发行价格为人民币 7.80 元，募 集资金总额为人民币 465,099,975.60 元。截至 2021 年 2 月 26 日止，公司 ...