证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-080 万向新元科技股份有限公司 关于公司股东减持股份计划期限届满的公告 股东张玉生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日披露 了《关于公司股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：临-2023-041）， 公司股东张玉生先生计划自本公告发布之日起3个交易日后的6个月内以集中竞 价方式或大宗交易等方式减持本公司股份不超过 3,245,166 股。 近日，公司收到股东张玉生先生出具的《告知函》。截至目前，张玉生先生 减持股份计划期限届满，具体减持情况如下： 一、股东持股情况 股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 (元/股) 减持股数 （股） 占总股本比 例（%） 张玉生 集中竞价交 易 2023.6.27-2023.12.26 9.5 278,500 0.10% 1、股东减持股份情况 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东名 | | | 本次减持前持有股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-078 万向新元科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）14：00 网络投票时间：2023年12月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年12月27日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新 元科技股份有限公司第二会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长朱业胜先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席现场会议和通过网 ...

北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 670 号 致：万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2023 年 12 月 27 日在万向新元科技股份有限公司会议室召开。北京市天 元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会 现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《万向新元科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《万向新元科技股份有限公司第四届董事 会第二十八次会议决议公告》、《万向新元科技股份有限公司 2023 年第二次临时 股 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-079 万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》等相关规定，郑以治先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 其辞职申请自送达公司董事会时生效，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定完成董事的补选工作。 郑以治先生作为公司第四届董事会非独立董事的原定任期为 2021 年 10 月 13 日至 2024 年 10 月 12 日。截至本公告披露日，郑以治先生未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 郑以治先生在公司担任董事期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公 司发展所作的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 ...

万向新元科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 万向新元科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《万向新元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1 名，组员若干名。 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第三章 职责权限 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或 ...

万向新元科技股份有限公司 关联交易管理制度 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原则 上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易， 应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决时，应当 回避表决； 万向新元科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为保证万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《万向新元科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的 ...

万向新元科技股份有限公司 章程 章 程 二零二三年十二月 1 万向新元科技股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 48 | | 第一节 | 监事 48 | | 第二节 | 监事会 50 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务会计制度 51 ...

万向新元科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 万向新元科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《万向新元科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和总经理的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 三分之一的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委 ...

万向新元科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进万向新元科技股份有限公司(以下简 称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《万向新元科 技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事至少每半年召开一次独立董事专门会议。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）上市公司及 ...

万向新元科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 万向新元科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《万 向新元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中，独立董事至少 2 名。 第五条 薪酬与考核 ...