本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-077 万向新元科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十八次会议决议，公司定于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2023年12月22日（星期五） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月27日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所 ...

第一章 总则 万向新元科技股份有限公司 审计委员会实施细则 万向新元科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一条 为强化万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《万 向新元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作，同时对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实 性和完整性等情况进行检查监督。 审计工作组应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部 门合署办公。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监 ...

万向新元科技股份有限公司 独立董事工作制度 万向新元科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护全 体股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指 引》"）等法律、法规、规范性文件以及《万向新元科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按国 家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，维护本公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-074 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开，本 次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 6 人，实际出席公司会 议的董事 6 人。本次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式送达。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一、审议《关于修改<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-075 万向新元科技股份有限公司 关于修改公司章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第四届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》、 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》、《关于修改公司<关联交易管理 制度>的议案》、《关于修改公司<战略委员会实施细则>的议案》等议案，现将 相关事项公告如下： （一）对《公司章程》的修改 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 增加： 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定， | | | 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党 | | | 组织的活动提供必要条件。 | | 第三十二条 公司董事、监事、高级管理人员、 | 第三十二条 公司董事、监事、高级管理人员、 | | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 | | 本 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-076 万向新元科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 特此公告。 万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事刘 毅先生的辞职报告，刘毅先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘毅先生持有公司股权激励 限制性股票 46500 股。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘毅先生辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，刘毅先生的辞职将不会导致公司董事会成 员低于法定人数，不会影响公司正常经营。 刘毅先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对刘毅先 生在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢。 二、补选非独立董事的情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于补选非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 经董事会提名委员会资格审查，公司第 ...

万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日披露 了《关于公司股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：临-2023-041）， 公司董事刘毅先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞 价方式减持本公司股份合计不超过 15,500 股（占本公司总股本比例 0.006%）， 窗口期不减持。 近日，公司收到刘毅先生出具的《股份减持计划告知函》。截至目前，刘毅 先生减持股份计划已完成，具体减持情况如下： 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-073 万向新元科技股份有限公司 关于公司部分股东减持计划实施完毕的公告 股东刘毅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东持股情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元/股) | （股） | 例 | | 刘毅 | 集中竞价交易 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-072 万向新元科技股份有限公司 关于公司控股子公司 5G 工厂项目入选工业和信息化部 2023 年 5G 工厂名录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，国家工业和信息化部（以下简称"工信部"）发布了《关于 2023 年 5G 工厂名录入选项目的公示》，万向新元科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司新元星宇数联通信技术有限公司（原名：北京万向新元数字 科技研究院有限公司）"5G 废旧轮胎循环利用智能工厂"项目入选。 本次控股子公司项目入选尚处在公示期，本项目的成功入选将会对公司未 来发展具有积极意义，但不会对公司短期业绩产生重大影响，敬请广大投资者 注意投资风险！ 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 "5G+工业互联网"是加速中国新型工业化进程的重要支撑。为指导各地区 各行业积极开展 5G 全连接工厂建设，带动 5G 技术产业发展壮大，进一步加快 "5G+工业互联网"新技术新场景新模式向工业生产各领域各环 ...

关于公司部分股东减持计划实施完毕的公告 股东张辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-071 万向新元科技股份有限公司 二、其他相关说明 1、张辉先生的本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法 规和规范性文件的规定； 2、本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。截 至本公告披露日，张辉先生本次减持计划已完成； 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日披露 了《关于公司股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：临-2023-041）， 公司高级管理人员张辉先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内 以集中竞价方式减持本公司股份合计不 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-070 万向新元科技股份有限公司 关于 2022 年向特定对象发行股票方案到期失效的公告 截至本公告日，本次向特定对象发行股票方案已届满 12 个月，因此本次向 特定对象发行股票方案到期自动失效。该事项不会对公司生产经营造成重大影 响。对于本次向特定对象发行股票方案未能按期实施完成，公司董事会向广大投 资者表示诚挚的歉意。公司将与特定对象及相关中介机构共同落实后续工作安 排，适时推动向特定对象发行股票事宜，届时将重新履行董事会、监事会和股东 大会审议决策程序及信息披露义务，请投资者关注公司相关公告。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 14 日召 开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议和 2022 年 11 月 2 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板向特 定对象发行 A 股股票条件的议 ...