证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-058 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 16 日以现场结合通讯表决方式 召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出 席公司会议的董事 7 人。本次会议通知于 2023 年 10 月 9 日以通讯方式送达。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一、《关于拟签署重大合同的议案》 公司拟与江西沐邦高科股份有限公司或其全资子公司签署销售合同，销售一 万吨/年硅废料提纯循环利用项目的数字化、智能化生产线，合同金额为不超过 人民币 4.5 亿元（具体金额、条款最终以公司与江西沐邦高科股份有限公司或其 全资子公司签订的销售合同为准），并授权董事长签署与本次项目相关合同文件。 表决结果：七 ...

万向新元科技股份有限公司董事会 修改第八条 万向新元科技股份有限公司 原文为：公司注册资本为人民币 264,841,371 元； 章程修正案 修改为：公司注册资本为人民币 273,566,371 元。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情 况，经万向新元科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，对《公 司章程》作出修订。修订后的《公司章程》需经公司 2023 年第一次临时股东大 会审议通过后生效。章程修订内容如下： 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特 别决议形式审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程变更相关手续，具 体变更事宜以市场监督管理机关核准为准。 2023 年 10 月 16 日 ...

4、股权登记日：2023年10月27日（星期五） 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-062 万向新元科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议决议，公司定于2023年11月1日召开2023年第一次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月1日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年11月1日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15 ...

万向新元科技股份有限公司 关于为子公司开展融资租赁业务以及向银行申请授信提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 担保一：万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开的第四届董事会第二十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的 表决结果审议并通过《关于子公司天津万向新元科技有限公司向江西省鄱阳湖融 资租赁有限公司申请融资租赁业务的议案》。 根据子公司生产经营发展需要，子公司天津万向新元科技有限公司拟向江西 省鄱阳湖融资租赁有限公司申请融资租赁业务，并授权董事长办理融资租赁业务 具体申请事宜，签署与本次融资租赁业务相关的各项文件，最高融资金额不超过 人民币 2500 万元，用于补充日常经营活动，期限两年。公司为上述债务提供连 带责任保证担保，并以应收账款质押为上述融资租赁业务提供质押担保。公司法 人代表朱业胜为本次融资租赁项下的债务提供个人连带责任保证担保，具体内容 最终以子公司与江西省鄱阳湖融资租赁有限公司实际签订的融资租赁合同为准。 担保二：公司召开的第四届董事会第二十 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开，本次 会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议 的董事 7 人。本次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式送达。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-055 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案二：《关于为子公司天津万向新元科技有限公司向天津宝坻浦发村镇银 行股份有限公司申请授信提供担保的议案》 根据子公司生产经营发展需要，子公司天津万向新元科技有限公司拟向天津 宝坻浦发村镇银行股份有限公司申请综合授信，并授权董事 ...

独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《万向新元科技股份有限公 司章程》《万向新元科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制 度的有关规定，作为万向新元科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会独立董事，在审阅有关文件资料后，基于独立、客观、公正的判断立场就第四 届董事会第二十五次会议审议的相关议案，发表独立意见如下： 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》证监发【2003】56 号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独 立意见的通知》（证监发[2004]57 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发〔2005〕120 号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管 理制度》等制度约定，我们认为公司为子公司提供担保是公司及子公司正常生产 经营行为，被担保方为公司合并报表范围内子公司，财务状况良好，偿债能力较 强，财务风险可控，将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高公司的业绩， 符合公司的发展战略。本次担保的风险在公司可控范围之内，没有对上市公司独 立性 ...

一、本次诉讼的基本情况 公司因与联想存在买卖合同纠纷向法院提起诉讼，请求依法判令联想返还已 付合同款 3,728.8 万元，并按合同约定向公司支付违约金 7,468.04 万元。具体 内容详见公司于 2022 年 1 月 14 日、2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：临 -2022-006）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：临-2023-010）。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-057 万向新元科技股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江西省抚州市 中级人民法院出具的《民事判决书》（（2022）赣 10 民初 8 号），获悉公司与 联想（北京）信息技术有限公司（以下简称"联想"）买卖合同纠纷案的一审判 决情况，现将具体情况公告如下： 二、判决情况 1、解除原告万向新元科技股份有限公司与被告联想（北京）信息技术有限 公司签订的 20 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对万向新元科技股份有限公司、 王展、陈尧的监管函 智能签订《关于北京邦威思创科技有限公司之运营管理权转 让协议》（以下简称《管理权转让协议》），约定王展全面接 管邦威思创，王展同意无条件接受代替陈尧履行完成《股权 转让协议》所规定的责任与义务，包括但不限于《股权转让 协议》规定的业绩承诺及相应补偿责任。公司披露，因王展 未按《管理权转让协议》向陈尧支付有关价款，陈尧向法院 起诉王展和清投智能；公司在清投智能于 2022 年 1 月收到 法院传票前，不知悉王展代表清投智能与陈尧签署《管理权 转让协议》相关事项。王展、陈尧、清投智能签订《管理权 转让协议》，是《股权转让协议》履行过程中发生的重大变 化，王展、陈尧在签署《管理权转让协议》未及时通知公司 履行信息披露义务，公司在知悉《管理权转让协议》后也未 及时履行信息披露义务。 公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。 王展、陈尧的上述行为违反了本所《创业板股票上市规 则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条的规定。 请你们充分重 ...

万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 7 日以通讯表决方式召开，本次 会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议 的董事 7 人。本次会议通知于 2023 年 9 月 5 日以通讯方式送达。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-053 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 7 日 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一：《关于子公司北京万向新元科技有限公司向南京银行股份有限公司 北京分行申请综合授信的议案》 根据子公司生产经营发展需要，子公司北京万向新元科技有限公司拟向南京 银行股份有限公司北京分行申请综合授信，并授权董事长办理授信具体申请事宜， 签署与本次授信相关的各项文件，最高余额不超 ...

万向新元科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 2023 年 9 月 7 日 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》证监发【2003】56 号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独 立意见的通知》（证监发[2004]57 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发〔2005〕120 号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管 理制度》等制度约定，我们认为公司为子公司提供担保是公司及子公司正常生产 经营行为，被担保方为公司合并报表范围内子公司，财务状况良好，偿债能力较 强，财务风险可控，将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高公司的业绩， 符合公司的发展战略。本次担保的风险在公司可控范围之内，没有对上市公司独 立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。因此，我们一致同意公 司为子公司申请综合授信提供担保、公司全资子公司天津万向新元科技有限公司 拟以名下位于天津市宝坻区节能环保工业区宝中道北侧、天兴路东侧土地使用 权、厂房等资产为本次申请授信额度事项提供抵押担保。 独立董事：杨慧 苟娟琼 王金本 万向新元科技股份 ...