证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-054 万向新元科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开 的第四届董事会第二十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议并通过《关于子公司北京万向新元科技有限公司向南京银行股份有限公司北 京分行申请综合授信的议案》。 根据子公司生产经营发展需要，子公司北京万向新元科技有限公司拟向南京 银行股份有限公司北京分行申请综合授信，并授权董事长办理授信具体申请事宜， 签署与本次授信相关的各项文件，最高余额不超过人民币 2500 万元，用于日常 经营活动流动资金贷款业务，期限三年。公司为上述贷款提供连带责任保证，期 限三年。公司全资子公司天津万向新元科技有限公司拟以名下位于天津市宝坻区 节能环保工业区宝中道北侧、天兴路东侧土地使用权、厂房等资产为前述申请授 信额度事项提供抵押担保，具体内容最终以子公司与南京银行股份有 ...

宏信证券有限责任公司 关于万向新元科技股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1．信息披露 | 无 | 无 | | 2．公司内部制度的建立和执行 | 无 | 无 | | 3．"三会"运作 | 无 | 无 | | 4．控股股东及实际控制人变动 | 无 | 无 | | 5．募集资金存放及使用 | 无 | 无 | 2 | 6．关联交易 | 无 | 无 | | --- | --- | --- | | 7．对外担保 | 无 | 无 | | 8．收购、出售资产 | 无 | 无 | | 9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委 托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 无 | 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：宏信证券有限公司 | 被保荐公司简称：新元科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：逄伟 | 联系电话：15801828818 | | 保荐代表人姓名：杨锋 | 联系电话：13705315191 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | ...

万向新元科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 万向新元科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-052 【2023 年 8 月】 1 万向新元科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱业胜、主管会计工作负责人张瑞英及会计机构负责人(会计 主管人员)孙洪涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施" 部分详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-050 万向新元科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 的第四届董事会第二十三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议并通过《关于子公司北京万向新元科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份有 限公司北京望京支行申请综合授信的议案》。 根据子公司生产经营发展需要，公司子公司北京万向新元科技有限公司拟向 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京望京支行申请不超过人民币 500 万元的授 信额度，北京首创融资担保有限公司为上述授信提供担保，公司为北京首创融资 担保有限公司提供第三方信用反担保。授信额度只用于支付采购款、员工工资、 工程款（含加工费、安装费、运营维护费）等，授信额度不等于公司实际融资金 额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。 二、被担保方基本情况 1、被担保人名称：北京万向新元科技有限公司 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-049 万向新元科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，万向新元科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会现将公司 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 2、报告期内募集资金使用金额及期末余额 截至 2023 年 6 月 30 日，公司已对募集资金项目累计投入 413,495,805.01 元，其中：用于支付定增项目建设款 330,399,042.56 元，用于置换募投项目前 期已投入资金 24,032,400.00 元，用于补充流动资金 99,936,369.44 元 。募集 资金专户累计收到银行存款利息扣除手续费净额为 445,887.43 元，截止报告期 末， ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-048 万向新元科技股份有限公司 议案二：《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金， 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的 情形。公司将于 2023 年 8 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于2023年8月15日在公司以现场举手表决方式召开， 本次会议由监事会主席双国庆先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议 的监事3 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-047 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开，本次 会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议 的董事 7 人。本次会议通知于 2023 年 8 月 5 日以通讯方式送达。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一：《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司将于 2023 年 8 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露公司《2 ...

万向新元科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及 《万向新元科技股份有限公司章程》《万向新元科技股份有限公司独立董事工作 制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为万向新元科技股份有限公司(以 下简称"公司")第四届董事会独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则， 基于实事求是、独立判断的立场，认真阅读了相关资料，现对公司第四届董事会 第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 二、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司 2023 年半年度对 外担保事项进行了认真的调查和核查，并发表独立意见如下： 截止 2023 年 6 月 30 日，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保。截止 报告期末共累计为全资、控股子公司和子公司对其子公司、子公司对母公司提供 的担保总额为不超过人民币 44660.2 万元 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 | 年半年度占 | 2023 | 年半年度 | 2023 | 年半年 | 2023 年半 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | | 度偿还累计 | 年末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 金余额 | | （不含利息） | | 息（如有） | | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | ...

万向新元科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 万向新元科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023-028 2023 年 4 月 1 万向新元科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人朱业胜、主管会计工作负责人张瑞英及会计机构负责人(会计 主管人员)孙洪涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、本报告期内，公司面临各方面挑战，内外部客观因素给公司生产经 营带来了持续性的影响和困难。报告期内，公司实现营业总收入 56735.85 万 元，同比下降 17.10%；归属于上市公司股东的净利润-7577.13 万元。主要原 因为：一方面，受外部环境影响，公司各项经营环节存在交货周期延长、项 目进度延后、供应链条受阻等情况，收入规模下降；另一方面，受整体经济 及行业形势影响，回款进度放缓，应收账款规模增加及账龄结构变化导致坏 账准备计提 ...