根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《光智科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《光智科技股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，光智科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以邮件的方式发出召开 2023 年第一次独立董 事专门会议的通知，并于 2023 年 12 月 8 日以通讯的方式召开。 光智科技股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见 朱日宏 白 云 孙建军 独立董事对拟提交至第五届董事会第六次会议的相关事项进行了审核，并发 表意见如下： 1.《关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司及控股子公司拟向控股股东佛山粤邦投资有限公司借款，有利于公司业 务发展，符合公司实际经营情况，支付的利息费用参照银行等金融机构同期贷款 利率，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，对公司本期以及未 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2023-089 光智科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议的 通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件的形式送达各位监事。 2.会议于 2023 年 12 月 8 日上午以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召 开。 3.本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中肖溢、彭伟校 以通讯方式出席会议。 4.会议由监事会主席肖溢女士主持。 5.本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 监事会 二、会议审议情况 1.审议通过了《关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司及控股子公司向控股股东佛山粤邦投资有限公司 借款可以满足公司生产经营发展需要，提高融资效率，按照市场公平原则定价， 有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2023-087 光智科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司控股股东佛山粤邦投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日收到控 股股东佛山粤邦投资有限公司（以下简称"粤邦投资"）的函告：粤邦投资计划 自本次增持计划公告之日起 6 个月内通过中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股 份，增持金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元（以下简称"本 次增持计划"）。 ●本次增持计划不触及要约收购，公司控股股东及实际控制人不发生变化。 ●本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。 一、本次增持计划主体的基本情况 1.增持主体：公司控股股东粤邦投资。 截 ...

光智科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2023-086 光智科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 光智科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | | | ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.会议召开时间： 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2023-085 光智科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2023年9月19日（星期二）下午14:50 （2）网络投票的时间： A、通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2023年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； B、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月19日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点： 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）办公楼三楼会议室。 3.会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事白 ...

法律意见书 北京市盈科（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 关于光智科技股份有限公司 法律意见书 哈尔滨市南岗区中山路 193 号中实大厦 10 层 11 层 网址：www.yingkelawyer.com 电话：0451—82892133 邮编：150001 法律意见书 北京市盈科（哈尔滨）律师事务所 2023 年第五次临时股东大会 法律意见书 【2023】盈哈意字 09019 号 致：光智科技股份有限公司 受光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈科（哈尔滨）律师 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到公 司 ...

光智科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员承诺未来六个月内不减持 公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2023-084 基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场 的稳定，持有公司股份的董事及高级管理人员共同承诺：自 2023 年 9 月 14 日起 未来六个月内不以任何形式减持本人持有的公司股票；承诺期内如发生资本公积 转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。 二、上市公司董事会的责任 公司董事会将督促上述人员严格遵守承诺，并按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规 定，及时履行相关信息披露义务。 特此公告！ 光智科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持有公司股份的董事 及高级管理人员（侯振富先生、刘留先生、尹士平先生）出具的《关 ...

光智科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 光智科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-079 2023 年 8 月 1 光智科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘留、主管会计工作负责人蒋桂冬及会计机构负责人(会计主 管人员)王玮玮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对任何 投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司特别提醒投资者关注公司可能存在的下述风险：宏观经济与行业政 策变化风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险。详见本报告"第三节 管 理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者关注 相关内容，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 ...

光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事朱 世会先生、朱刘先生的书面辞职报告。朱世会先生、朱刘先生因工作调整，申 请辞去公司董事及专门委员会委员等职务。辞职后，朱世会先生、朱刘先生将 不再担任公司任何职务。 朱世会先生、朱刘先生的辞职未出现公司董事会成员低于法定最低人数、 独立董事占比低于三分之一的情形，其辞职不会影响公司及董事会的规范运作 及公司正常生产经营。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，朱世会先生、朱刘先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。 朱世会先生、朱刘先生董事职务原定任期为2023年6月8日至2026年6月7日。 截至本公告披露日，朱世会先生间接持有公司27.01%股份；朱刘先生未直接或 间接持有公司股份，二人均不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱世会先生、 朱刘先生辞职后，其股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法 规、规范性文件的规定。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：20 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2023-040 光智科技股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 暨业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 活动时间：2023 年 5 月 15 日（周一）14:00-16:30 ● 活动平台："全景路演"网站（http://rs.p5w.net） ● 活动方式：网络远程方式 ● 投资者可于 5 月 12 日 12:00 前将有关问题通过电子邮件方式发送至公司 邮箱：gzkj2022@126.com 或访问 https://ir.p5w.net/zj/进入本公司问题 征集专题页面。公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进 行回答。 为进一步加强与投资者的互动交流，光智科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"黑龙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动暨业绩 说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投 ...