启迪设计集团股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善启迪设计集团股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和股东的合法权 益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规及关于上市公 司治理文件的其他规定，特制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指具备下列条件之一的股东： (一)直接持有公司股本总额 50%以上的股东； (二)持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对 股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持 有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人或法人。 第二章 一般原则 第四条 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实勤勉义务，当自 身利益与公司、中小股东利益产生冲突时，应当将公司和中小股东利益置于自身 利益之上。 第五条 控股股东、实际控制人及其关联人不得利用关联交易、资产重组 ...

启迪设计集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章以及《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《启迪设计集团股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立 董事制度》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 3日 通知全体独立董事 ...

启迪设计集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规、规范性文件及《启迪设 计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及控股子公 司以外的法人或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的， ...

启迪设计集团股份有限公司重大信息 内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《启迪设计集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二章 重大信息的范围 第五条 重大信息包括但不限于公司及控股子公司发生或即将发生的重要会 议、重大交易、重大关联交易、重大事件及上述事件的持续变更进程。 第六条 本制度所指"重要会议"，包括： （一） 公司及控股子公司拟提交董事会、监事会、股东大会审议的事项； （二） 公司及控股子公司召开董事会、监事会、股东大会并作出决议的事 项； 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 于2024年1月30日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年1月24 日以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席赵宏康先 生以通讯方式参加表决。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 及相关法规的规定。会议由监事苏鹏先生主持，经全体与会监事认真审议形成如 下决议： 1、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》进行修订，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，有利于进一步完善公司 治理结构，保障监事会监督权责，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情况。 修订后的制度详见公司于2024年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《监事会议事规则》。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-003 启迪设计集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 表决结果：3 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-005 启迪设计集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司 2024 年 1 月 30 日召开的 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，公司董事会同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 13:30。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 19 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 19 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网 ...

启迪设计集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规及《启迪设计集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《启迪设计集团股份有限公司信息披露制度》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度 。 第七条 内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该 资产的 30%； 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息保密工作 的主要负责人，董事会秘书 ...

启迪设计集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强战略决策的科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《 中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《启迪设计集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由公司董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由战略委员会委员选举产生，如公司董事 长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不能 ...

启迪设计集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制订本议事规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。其中 2 名监事由股东大会 选举产生，1 名监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他方式民主选 举产生。监事会设主席一名，由监事会选举产生。 第三条 监事会主席保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代 表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条 监事会是公司依法设立的监督机构，向公司股东大会负责。监事会 在《公司法》、《公司章程》和股东大会授予的职权范围内行驶职权。 第五条 监事履行职责具有独立性，不受公司的董事、高级管理人员及其他 人员的干预、阻挠。公司应保障 ...

第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： 启迪设计集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制，促进公 司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章的规定以及《启迪设计集团 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度为公司实行内部控制的纲领性文件，公司董事会应对公司内部控制制度 的制定和有效执行负责。 （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包括公 司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等； （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内层层分解和 落实； （三）事项识别：公司管理层对影响公司目标实现的内外事件进行识别，分清风险和机 会； （四）风 ...