恒锋信息科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 声明人 杨守杰 作为 恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒锋信息科技股份有限公司董事 会提名为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事牛玉贞女士因个 人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会薪 酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。具体内容详 见公司于 2024 年 6 月 1 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-059）。 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 13 日 附件： 杨守杰，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科 学历，高级会计师。曾任福建省南平造纸厂财务处主办会计、财务处处长助理， 福建建筑高等专科学校财会教研室主任、财务科科长，福建理工大学（原福建工 程学院）计划财务处 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知于 2024 年7 月 9 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》 公司独立董事牛玉贞女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职 务，同时一并辞去第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、 提名委员会委员职务。为保证董事 ...

☑ 是 □ 否 恒锋信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 恒锋信息科技股份有限公司董事会 现就提名 杨守杰 为恒锋 信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

恒锋信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2024年7月） 第一章 总则 第一条 为了加强对恒锋信息科技股份有限公司（以下称"公司"）的对 外投资的内部控制，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，防范对外 投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》以及其他国家有关法律法规和《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金或实物、土地使用权、知识产权、无形资产、股权等可以用货币估 价并可以依法转让的非货币财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 恒锋信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 进股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风 险，提高投资收益，维护股东权益； （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任 ...

债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-067 恒锋信息科技股份有限公司 关于公司募集资金账户部分资金解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资金被冻结的基本情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）开设的募集资金专项账户 中有 60,000.00 元被景县人民法院以财产保全的名义冻结。后经核实，上述冻结原 因系河北广信金属构建有限公司与公司的合同纠纷。上述内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日披露的《关于公司募集资金账户部分资金被冻结的公告》（公告编号： 2024-066）。 二、资金解除冻结的进展情况 经双方协商，相关纠纷已解决，公司从银行查询获悉，募集资金账户被冻结 资金 60,000.00 元已全部解除冻结，并恢复正常使用。截至本公告披露日，公司募 集资金账户不存在账户、资金被冻结的情况。具体情况如下： | 账户名称 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 解除冻结金额 | | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，公司上述政府补助为 企业日常经营活动相关的政府补助，属于与收益相关的政府补助，计入"其他收益"， 具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）以及子公司福建恒锋安信科 技有限公司 （以下简称"恒锋安信"）、福建微尚生活服务有限公司（以下简称"微 尚生活"）于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日累计获得政府补助资金人民币 1,371,588.08 元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 的 8.13%。政府补助金额未达到规定的披露标准，为保障公司获得的政府补助及时 披露，公司自愿披露获得的政府补助情况如下： | 序 | 获得补 助 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资金被冻结的基本情况 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-066 恒锋信息科技股份有限公司 关于公司募集资金账户部分资金被冻结的公告 公司将持续关注该事项的进展，积极采取相关措施，力争尽快处理该部分募 集资金冻结事宜，并按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，依法采取措 施保护公司的合法权益。 三、风险提示 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时 做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 近日，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒锋信息"）通 过银行系统查询获悉，公司开设的募集资金专项账户中有 60,000.00 元被景县人民 法院以财产保全的名义冻结。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户（含被冻 结账户）的基本情况如下： | 序 | 公 | 司 | 开户银行 | 募集资金专户 | 募集资 | 账 户 金 | 额 | 法院冻结金 | | 账户状态 | | --- ...

一、可转换公司债券基本情况 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、恒锋转债（债券代码：123173）转股期为 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日；最新有效的转股价格为 13.81 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 416 张恒锋转债完成转股（票面金额共计 41,600 元），合计转成 3,011 股恒锋信息股票（股票代码：300605）。 3、截至 2024 年第二季度末，恒锋转债剩余票面总金额为 242,158,300 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，恒锋信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于可转债调整转股价格的公告 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意恒锋信息科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2367 号）核准， 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行了 2,424,357 张 可转换公司债券 ， 债券面值 100 元 ， 按 面 值 发 行 ， 募集资金总额为 242,435,700.00 元。公司可转债已于 2023 年 2 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易， 债券简称"恒锋转债"，债券代码"123173"。 根据公司《向不特定对象发行可转换公 ...