| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了公司 2023 年年度权益分派方案。 2、经股东大会审议通过的公司 2023 年年度权益分派方案为：公司以未来实施 2023 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不实施送股和资本公积转增股本。 3、自利润分配预案披露日至实施权益分派方案的股权登记日期间股本发生变动的， 依照变动后的股本为基数实施并按照权益分派比例不变的原则进行调整。 4、本次权益分派实施公告期间，可转债不需暂停转股。 5、本次实施的分配 ...

债券简称：恒锋转债 债券代码：123173 股票简称：恒锋信息 股票代码：300605 恒锋信息科技股份有限公司 （福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 8 号楼 4 层 437 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （济南市市中区经七路86号） 2024 年 6 月 重要声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的《恒锋信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》等 相关公开信息披露文件、恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、 "发行人"或"公司"）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺 或声明。 1 | 重要声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 第一节 本次可转换公司债券概况 3 | | 第二节 债券受托管理人履职情况 16 | | 第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 17 | | 第四节 发行人募集 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0207 号 恒锋信息科技股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"恒 锋转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 A，评级展望为稳定，同时 维持"恒锋转债"信用等级为 A。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年六月二十四日 东方金诚债跟踪评字【2024】0207 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用 评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 5.本报告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东 方金诚不对发行人使用/引用本报告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者的投资行 为和投资损失承担责任。 6.本报告自出具日起生效，在受评债项的存续期内有效。其中主体评级结果有效期自 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日有效，该有效期除终止评级外，不因任何原因调整。在 评级结果有效期内，东方金诚有权作出跟踪评级、变更等级、撤销等级、中止评级、终止 评 ...

Group 1: Company Overview - The company is called Hengfeng Information Technology Co., Ltd., with stock code 300605 and bond code 123173 [1] - The investor relations activity took place on June 13, 2024, with 35 participants including representatives from various financial institutions [2] Group 2: Business Model and Services - The company operates in the elderly care sector through its subsidiary, Fujian Weishang Life Service Co., Ltd., focusing on community-based home care services [3] - The company has developed 51 independent intellectual properties and 1 patent related to its elderly care technology products [3] Group 3: Technological Integration - Hengfeng Information's smart information infrastructure business supports the artificial intelligence industry by providing data center services, having been recognized as one of the top 30 data center engineering companies for 14 consecutive years [4] - The company is investing in a social governance platform, raising 242 million CNY to enhance urban social governance through IoT, big data, and cloud computing technologies [4] Group 4: Future Plans and Strategies - The company is open to industry mergers and acquisitions to enhance market share and competitiveness, adhering to regulatory requirements for information disclosure [4] - The company emphasizes a combination of organic growth and external expansion strategies to improve core competitiveness [4]

恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2024 年 5 月 31 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董 事长魏晓曦女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会 议为紧急临时会议，根据《公司章程》相关规定，董事长在本次会议上就紧急召 开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知 时限要求。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于不向 下修正"恒锋转债"转股价格的议案》。 自2024年5月13日至2024年5月31日，公司股票已有15个交易日收盘价低于 "恒锋转债"当期转股价格的80%，已触发"恒锋转债"转股价格向下修 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0009-05 号 致：恒锋信息科技股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受恒锋信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《恒锋信息科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项 出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 2024 年 6 月 1 日 恒锋信息科技股份有限公司 牛玉贞女士在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司 对牛玉贞女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事牛玉贞女士的书面辞职报告，牛玉贞女士因个人原因申请辞去公司第四届董事 会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略 委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，牛玉贞女士不再担任公司任何职务， 牛玉贞女士原定任期至第四届董事会届满时止。截至本公告披露日，牛玉贞女士 未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于牛玉贞女士离职后，导致公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事人数不满 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上午 09:15—2024 年 5 月 31 日下午 15:00 的任意期间。 3、现场会议召开地点：福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于不向下修正"恒锋转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 31 日已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80% （即 11.05 元/股），已触发"恒锋转债"转股价格向下修正条件。 2、公司于 2024 年 5 月 31 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于不向下修正"恒锋转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"恒锋转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起的 6 个月 内（即 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 12 月 2 日），如再次触发"恒锋转债"转股 价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 12 月 3 日重新起 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同自双方签字或盖章后生效。 2、合同金额为 7,379.24 万元，占公司 2023 年度营业总收入的 15.23%。本合同 的履行预计可增加公司 2024 年及以后年度营业收入约 6,769.95 万元，将对公司经 营业绩产生积极影响，合同签订及履行不会因此对漳州市建筑工程有限公司形成业 务依赖，对公司独立经营不产生影响。 3、本合同的重大风险及重大不确定性：本项目履约期限较长，存在建设期风险 因素，在合同履行过程中，亦存在因法律法规、政策的变化而影响合同未来履行的风 险，以及存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-055 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 恒锋信息科技股份有限公司 关于中选项目签订合同的进展公告 公司名称：漳州市建筑工程有限公司 统一社会信用代码：913506001565008454 法定代表人：于江龙 一、合同签署概况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"分包人"）于 2 ...