投资者活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 恒锋信息2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2024 年 5 月 22 日 15:00-16:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事⻓：魏晓曦 副总裁、董事会秘书：陈凡 财务总监：赵银宝 独立董事：林健 保荐代表人：仓勇 1.您好，我想了解下公司 2023 年度利润分配计划？ 答：尊敬的投资者您好！公司本着积极回报股东、与股东共享公司经营 成果的原则，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，拟定公司 2023 年年度利润分配预案如下： 以未来实施 2023 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），剩余未分配利润结转以 后年度分配。本年度不实施送股和资本公积转增股本 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15：00-16：00 会议召开地点：深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） 会议召开方式：网络远程 一、说明会概况 二、说明会召开的时间与形式 1、召开时间： 2024 年 5 月 22 日（星期三）15：00-16：00 2、召开地点： 深圳证券交易所"互动易"（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目 3、召开方式：网络远程 三、说明会出席人员 出席本次说明会的人员有：董事长魏晓曦女士，副总裁、董事会秘书陈凡先生， 财务总监赵银宝先生，独立董事林健先生，保荐代表人仓勇先生。如有特殊情况， 参加人员可能会有调整。 四、投资 ...

中泰证券股份有限公司 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒锋信息 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：仓勇 | 联系电话：010-59013863 | | 保荐代表人姓名：田彬 | 联系电话：010-59013863 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次，通过每月取得募集资金专 12 | | | 户银行对账单的方式对募集资金 | | | 使用情况进行监督 | | ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人魏晓曦女士通知，获悉魏晓曦女士持有的公司部分股份办理了 解除质押，现将有关情况公告如下： 注：公司总股本以 164,482,980 股计算，具体以中国登记结算公司数据为准。 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，股东及其一致行动人所持质押股份如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 已质押股 | 占已 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | 恒锋信息科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员增持股份计划时间过半的进展公告 1、增持主体：陈朝学先生、罗文文先生 陈朝学先生、罗文文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人、控股 股东、董事、高级管理人员股份增持计划的公告》（公告编号：2024-018）， 公司董事、副总裁陈朝学先生、董事罗文文先生计划自上述公告披露之日起 6 个月内分别通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 100 万元， 不高于人民币 200 万元。上述增持资金的来源为自筹资金。 2、增持计划实施情况：截至本公告披露日，陈朝学先生、罗文文先生的 增持计划时间已过半；陈朝学先生通过集中竞价方式 ...

恒锋信息科技股份有限公司 关于收到重大项目中选通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-050 截至本公告日，该项目未签订正式合同，尚有一定不确定性，公司将根据相 关规定及时披露项目合同签订及进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。 二、中选项目的基本情况 （一）项目名称: 漳州九龙江医院——智能化工程 （二）建设方：漳州九龙江医院有限公司 （三）比选人：漳州城投建工集团有限公司 （四）中选金额：￥73,792,421.35 元（大写：人民币柒仟叁佰柒拾玖万贰 仟肆佰贰拾壹元叁角伍分） （五）中选单位：恒锋信息科技股份有限公司 近日，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到漳州城投建工集团 有限公司发来的中选通知书（JG选（2024）施第066号），确定公司为漳州九龙江 医院——智能化工程中选单位，中选金额为73,792,421.35元（大写：人民币柒仟 叁佰柒拾玖万贰仟肆佰贰拾壹元叁角伍分），项目具体金额以合同约定金额为准。 现将关 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担 任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系 或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。独立董事在 2023 年度始终保持 高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独 立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 恒锋信息科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 由邹涛先生、林朝南先生、牛玉贞女士组成，2024 年 1 月 30 日，公司完成董 事会的换届选举，第四届董事会独立董事由林健先生、梁明煅先生、牛玉贞女 士组成。根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事对自身的 独立性情况进行了自查，并将自查情况 ...

恒锋信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 根据《上市规则》有关规定，公司发生的诉讼、仲裁事项应当采取连续 十二个月累计计算的原则，截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月 累计发生的诉讼、仲裁金额合计为 7,908.35 万元（不含孳息），占公司最近 一期（2023 年度）经审计净资产的 13.57%。 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项金 额合计为 7,908.35 万元（不含孳息），主要涉及承揽合同纠纷。在公司及子公 司作为原告方的诉讼、仲裁中，公司积极维护公司的合法权益，加强相关款项 的回收工作，改善公司的资产质量、财务状况及经 ...

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 德可使用手机 下午11选进入 菲律师会计师行业统一流管平台（http://www.gas.co） 进行使用具 32 t and the subject of 目 录 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 恒锋信息科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 致同会 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 1-4 t Thornton #4 |三 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 442A009528 号 恒锋信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的恒锋信息科技股份有限公司(以下简称恒锋信 息公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2023年度专 ...