恒锋信息科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 恒锋信息科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-035 2024 年 4 月 27 日 1 恒锋信息科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人魏晓曦、主管会计工作负责人赵银宝及会计机构负责人(会计 主管人员)兰红梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，受宏观经济形势影响，公司项目资金、项目验收、项目回款 不及预期，公司对所涉及的应收账款及合同资产计提减值准备增加。同时， 当期成功发行可转换公司债券计提利息费用，导致财务费用增加。综上，公 司业绩出现较大幅度下滑。对此，公司 2024 年将公司将持续深化业务布局， 积极融入"一带一路"不断夯实 AI 数字底座，迭代升级 4 大核心技术平台能 力，以科技力量赋能千行百业。以数智赋能"海上丝绸之路"把握企业发展 主动权，稳步 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-047 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 65,749,395.16 | 106,361,879.61 | -38.18% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据相关法 律法规及《公司章程》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法 律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总 经理及其他高级管理人员履行职责情况等进行监督，有效维护了公司及股东的合法 权益。具体工作如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 2023年度，监事会共召开6次会议，所有会议的召开均按照程序及规定进行， 所有会议的决议均合法有效。 | 会议届次 | 召开日期 | | | | | | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事 会第十七次 | 2023 | 年 | 3 | 月 ...

债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-046 恒锋信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 ...

中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对恒锋信息 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会于 2022 年 10 月 8 日签发的证监许可【2022】2367 号文《关 于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》，公司获准向社会公开发行面值总额 242,435,700.00 元可转换公司债券， 扣除承销及保荐费用 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募集资金为 人民币 238,554,716.41 元，扣除 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》 公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邹涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，研究生学历。 曾任职于厦门卓越电脑有限公司、厦门东方伟业投资管理有限公司、厦门弘信 创业工场投资管理集团股份有限公司。现任云创业使能（厦门）管理咨询有限 公司监事、厦门弘信控股有限公司监事、2018年1月至2024年1月担任公司独立 董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对恒锋信息《2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了审阅、核查，就内部控制评价报告出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会于 2022 年 10 月 8 日签发的证监许可【2022】2367 号文《关 于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》，公司获准向社会公开发行面值总额 242,435,700.00 元可转换公司债券， 扣除承销及保荐费用 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募集资金为 人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税其他发行费用 1,900,841.31 元（验资 费、律师费等），募集资金净额为人民币 236,653,875.10 元。上述募集资金于 2023 年 1 月 6 日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致 同验字（2023）第 442C000009 号验资报告。 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证 ...

恒锋信息科技股份有限公司 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-84 | 十章朝阳区建国门久 审计报告 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机 "打一打"或进入"注册会计师行业签 - 信号平台（http://acc.cn.cn/ 您可使用手机 "打一打"或进入"注册会计师行业签 - 监管平台（hqty/7acconferess.co） - 进行体验 - 目 录 恒锋信息科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了恒锋信息科技股份有限公司(以下简称恒锋信息公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了恒锋信息公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况 ...