| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过《关于<2023 年 度利润分配预案>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利润为 16,879,744.50 元，按《公司章程》规定，以 2023 年度母公司净利润的 10%提取法 定盈余公积金 1,687,974.45 元后，加上年初未分配利润 185,203,348.00 元，并减 去实施 2022 年度利润分配方案支付的股利 6,578,519.36 元，实际可供股东分配的 利润为 193,816,598.69 元。 本 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的具体情 况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对 合并报表范围内 2023 年度期末的各类存货、应收款项、合同资产、持有待售资产、 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，对 应收款项及合同资产回收的可能性，各类存货的可变现净 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"打一打"或进入"注册分子前明该审计报告是否面具有找业理可的全新训班系统用具。 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://xcc.mvc.x.com.cn） 菲律宾 目 录 关于恒锋信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 恒锋信息科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 1 联资金往来情况汇总表 :T 关于恒锋信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 招 Grant Thornton 载 |三 北京 朝阳区建国门外大街 22 -165 E AR 编 10000 关于恒锋信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 442A009527 号 恒锋信息科技股份有限公司全体股东; 我们接受恒锋信息科技股份有限公司(以下简称"恒锋信息公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了恒锋信息公司 2023年 12月 31日 的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和 ...

债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 2024 年 4 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审议 通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事 项公告如下： 为满足公司经营发展需要，董事会同意公司及子公司向相关银行申请综合授信额 度总计人民币 80,000 万元，授信期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算，主 要用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函等业务。以 上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行 与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授信期限内授信额度可循环使用。 在本年度授信总额人民币 80,000 万元以内，且公司及子公司向银行申请综合授 信单笔金额不超过人民币 10,000 万元的，董事会授权董事长魏晓曦女士代表公司与 相关银行机构签署授信额度内的有关法律文件。授权有效期自股东大会审议通过之日 起一年 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于变更公司注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2367 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行了 2,424,357 张可转换公司债券，债券面值 100 元， 按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00 元。公司可转换公司债券已于 2023 年 7 月 6 日开始转股，转股期为 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日。2023 年 度，公司共有 1,883 张"恒锋转债"完成转股，合计转为 13,621 股"恒锋信息"股 票。因此，公司股份总数由 164,462,984 股增加至 164, ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由监事会主席林丹女 士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 第四届监事会第三次会议决议公告 经与会监事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合 相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人林朝南，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，博士研究 生学历。现任厦门大学管理学院会计系副教授，安奈儿（002875.SZ）独立董 事、建发合诚（603909.SH）独立董事、欣贺股份（003016.SZ）监事会主席。 于2021年2月至2024年1月担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 恒锋信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合恒锋信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

公司于 2023 年 8 月 17 日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监 事会第十九次会议，并于 2023 年 9 月 4 日召开了 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对 象发行股票预案的议案》等相关议案，股东大会授权董事会全权办理本次向特定 对象发行股票相关事宜。 二、 终止本次向特定对象发行股票事项的原因 自公告本次向特定对象发行股票方案以来，公司一直与中介机构积极推进相 关工作。现基于资本市场监管政策变化，并综合公司业务发展规划及资本运作计 划等各方面因素，经与各方充分沟通、审慎考虑后决定终止本次向特定对象发行 股票事项。后续公司将结合资本市场环境、公司业务发展需要择机重新启动再融 资事宜。 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024- | | --- | --- | --- | | 044 | | | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 ...