恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人牛玉贞，女，中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,计算机软件 与理论博士,现任职于福州大学计算机与大数据学院,闽江学者特聘教授,博士 生导师。主要从事计算机视觉、人工智能、图像和视频处理等领域的教学与研 究工作。兼任福昕软件（688095.SH）独立董事，2022年2月起担任公司独立董 事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第四 届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同所"）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 （1）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,3 ...

| 者其他资源的制度 | | | --- | --- | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不 | | | 存在直接或者间接占用上市公司资金或者其 | √ | | 他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相 | √ | | 应的信息披露义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应 | √ | | 的信息披露义务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期 | √ | | 不清偿被担保债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否 | √ | | 重新履行了相应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：查阅公司募集资金相关管理制度，查阅公司募集资金三方监管协议、募集 | | | 资金专户明细账及银行对账单等 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方 | √ | | 监管协议 | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进 | √ | | ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人魏晓曦女士通知，获悉魏晓曦女士持有的公司部分股份办理了 解除质押，现将有关情况公告如下： 2、公司总股本以 164,480,084 股计算，具体以中国登记结算公司数据为准。 三、股东质押的股份是否存在平仓风险 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及一 致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司总股 本比例 起始日 解除日期 质权人 魏晓曦 是 3,810,000 7.86% 2.32% 2024-3-13 2024-4-11 国金证券股份 有限公司 魏晓曦 是 1,590,000 3.28% 0.97% 2024-3-14 2024-4-11 国 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 2、债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 3、转股价格：13.81 元/股 4、转股期限：2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日 5、根据《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次发行的可转 换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正 方案并提交公司股东大会审议表决。" 公司股票自 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 4 月 9 日已有 10 个交易日的收盘价 格低于当期转股价格 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券简称：恒锋转债 债券代码：123173 | | | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，恒锋信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"恒 锋转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、恒锋转债（债券代码：123173）转股期为 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日；最新转股价为 13.81 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 475 张恒锋转债完成转股（票面金额共计 47,500 元），合计转成 3,436 股恒锋信息股票（股票代码：300605）。 3、截至 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人魏晓曦女士通知，获悉魏晓曦女士持有的公司部分股份办理了 解除质押的业务及质押业务，现将有关情况公告如下： 注：公司总股本以 164,478,811 股计算，具体以中国登记结算公司数据为准。 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，股东及其一致行动人所持质押股份如下： 一、股东股份解除质押、及质押的基本情况 1、本次股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 质押股数 （股） ...

第一章 总则 第一条 为保证恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制订本制度。 恒锋信息科技股份有限公司 关联交易决策制度 恒锋信息科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 3 月） 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 （或其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者 ...

恒锋信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务 人的信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息披露是指将法律、法规、证券监管部门要求披露的 已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响、而投资者尚未得知的 重大信息，在规定的时间内、规定的媒体上，按规定的程序通过规定的方式向社会 公众公布，并按规定将信息披露文件报送深圳证券交易所等监管部门备案。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产 ...

恒锋信息科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，及《公司章程》《公司信息披露 管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，应当按照证券交易所相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，公司董事长为主要负责人。公司各运营中心、各部门、分公司、子公司 及参股公司的负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及内幕信息的报 告、传递、登记等工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认 ...