恒锋信息科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 恒锋信息科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、准确、全面、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）以及《恒锋信息科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生本制度第二章所述情 形时，按照本制度规定负有报告义务的人员应当在第一时间将有关信息向公司董事长 和董事会秘书报告的制度。报告义务人保证所提供的相关资料真实、准确、完整，无 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、各分公司、全资子公司、控股子公司。 本制度所称"信息 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12日召开第 四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项 目的资金需求前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用不超过10,000万 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专户。相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2367 号核准，本公司向社会公开 发行 24,243.57 万元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行，募集资金总 额为 242,435,700.00 元，扣除承销及保荐费 ...

恒锋信息科技股份有限公司 股东大会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章和《恒锋信 息科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 ...

恒锋信息科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 恒锋信息科技股份有限公司 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为了提高恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创 业板上市公司规范运作》）等相关法律、法规、规范性文件及《恒锋信息科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司信息披露管理制度》等制度的 相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中相关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社 会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制 人、公司下属分公司 ...

恒锋信息科技股份有限公司 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 关于修订公司部分治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 件，本次修订的治理制度全文详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站 巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 特此公告。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合 公司自身实际情况，对部分治理制度进行了梳理、修订。 | 序号 | 制度名称 | ...

中泰证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为恒锋信 息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2367 号核准，本公司向社会公开 发行 24,243.57 万元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行，募集资金总 额为 242,435,700.00 元，扣除承销及保荐费 3,880,983.59 元（不含增值税），实际 到账的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税其他发行费用 1,900,841.31 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 236,653,875.1 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合 公司自身实际情况，对部分治理制度进行了梳理、修订，具体如下： 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知于 2024 年 3 月 8 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由董事长魏晓曦女 士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召开符合《中 华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

恒锋信息科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 恒锋信息科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2024年3月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《恒锋信息科技股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度 的有效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目 的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》 规定的会计师事务所出具验资报告。 第五条 募集资金运用项 ...

恒锋信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为了规范恒锋信息科技股份有限公司（下称"公司"）的对外担保行 为，有效防范和控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 恒锋信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 章程》及本制度规定的权限报董事会或股东大会批准，并履行有关决策义务。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为债务人对债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。 本制度 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与 约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、法规及《恒锋信息科技股份有限公司章程》《恒 锋信息科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》等规定，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他董事会任命的高级管理人 员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）与绩效挂钩，激励和约束相结合的原则； （四）总体薪酬水平 ...