证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-124 深圳市广和通无线股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议，于 2024 年 12 月 13 日发出会议通知，2024 年 12 月 17 日以现场会议的方式 召开。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜先生主持本 次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、审议通过了《关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登 记的议案》 自 2024 年 4 月 11 日起，由于公司进行回购注销等相关事项，公司股份总数 由 765,805,784 股 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-122 深圳市广和通无线股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投 票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 ...

为保证资金流动性，支持公司战略发展规划，公司董事会同意公司、全资子 公司及控股子公司向国有商业银行、股份制银行、政策性银行等金融机构申请不 超过人民币35亿元的银行授信额度，具体融资币种、金额、期限、授信方式及用 途等以公司与金融机构签署的合同约定为准。融资品种包括专项贷款、贸易融资、 流动贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、信用证、融资租赁等综 合授信业务。授信期限为自公司股东大会审议通过之日起三年，上述授信额度可 循环使用。 授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实 际发生的融资金额为准，具体授信明细以实际发生为准。董事会授权公司法定代 表人签署上述授信额度内的一切有关合同、协议、凭证等各类法律文件。 本次授信事项已经公司2024年12月17日召开的第四届董事会第十次会议审 议通过，该事项尚须提交股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-125 深圳市广和通无线股份有限公司 关于公司、全资子公司及控股子公司向银行申请授信事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 对外投资管理制度 1 深圳市广和通无线股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的管理，规范公司的投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《深圳市广和通无线股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合本公司的实际情况，制 定《对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及公司的全资、控股子公司（以下简 称"子公司"）对外进行的投资行为（含委托理财、对子公司投资等，设立或者 增资全资子公司除外） 第三条 公司建立有效的对外投资控制机制，对公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性， 提高公司抗风险能力。 深圳市广和通无线股份有限公司 对外投资管理制度 二零二四年十 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二四年十二月 1 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳市广和通无线股份有限公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 信息披露管理制度 二零二四年十二月 第 1 页 深圳市广和通无线股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件以及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括：公司董事、 监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重 大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承 担信息披露义务的主体。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 委托理财管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 委托理财管理制度 二零二四年十二月 1 深圳市广和通无线股份有限公司 委托理财管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保 值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件，理财 产品项目期限应与公司资金使用计划相匹配。 第四条 公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况良好，无不 良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订协 议，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 第五条 公司使用闲置募集资金投资理财产品，应当符合公司《募集资金 管理制度》的相关规定。 第六条 公司进行委托理财的，必须以公司名义设立理财产品账户，不得 2 深圳市广和通无线股份有限公司 委托理财管理制度 使用他人或个人账户操作理财产品。 第七条 委托理财获得的收益原则上应该大于等于银行同期定期存款利 率获得的收益。 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财的交易行为，保证公 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 对外担保管理制度 二零二四年十二月 1 深圳市广和通无线股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 2 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中人民共和国民法典》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《深 圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的对外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 未 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 内部控制制度 深圳市广和通无线股份有限公司 内部控制制度 二零二四年十二月 1 深圳市广和通无线股份有限公司 内部控制制度 深圳市广和通无线股份有限公司 内部控制制度 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施。 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市广和通无线股份有限公司（下称公司）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-123 深圳市广和通无线股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议，于 2024 年 12 月 13 日发出会议通知，2024 年 12 月 17 日以现场会议方式召 开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会主席陈绮华女士主持 本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 二、备查文件 1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届监事会第十次会议决议 特此公告。 深圳市广和通无线股份有限公司 监事会 二 О 二四年十二月十九日 一、审议通过了《关于公司、全资子公司及控股子公司向银行申请授信事 宜的议案 ...