关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-023 德艺文化创意集团股份有限公司 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订 〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规及规 范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，同时，结合公司 经营发展需要，公司对《公司章程》部分条款进行如下修订： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | （一）决定公司 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 内部审计制度 中国·福州 二〇二四年三月 德艺文化创意集团股份有限公司 内部审计制度 德艺文化创意集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第五条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，公司设立审计 部，审计部是公司的内部审计机构，在董事会审计委员会指导下独立开展审计工 作。审计部对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告工作。公司各内部机构或 者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部 门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第六条 审计部应当配备与审计任务相匹配的专职内部审计人员，审计人员 应熟悉公司的经营业务和内部控制规范，具备必要专业知识、相应业务能力、坚持 原则、具有良好职业道德的审计人员，且专职人员应不少于三人。 2 德艺文化创意集团股份有限公司 内部审计制度 第七条 审计部设负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免，负责审计 部的全面管理工作。审计部门负责人必须具有相应的专业技术职称与实际工作经 验。 第一条 为了提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职 责以及规范审计工作程序，根据国家《中华人民共和国审计 ...

中国·福州 二〇二四年三月 德艺文化创意集团股份有限公司 募集资金管理办法 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 7 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 8 | | 第六章 | 附则 9 | 德艺文化创意集团股份有限公司 募集资金管理办法 德艺文化创意集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确 保资金使用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《德艺文化创意集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 对外担保制度 中国·福州 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | 2 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 | 4 | | 第四章 | 对外担保的管理 | 7 | | 第五章 | 相关责任 | 10 | | 第六章 | 附则 | 10 | 德艺文化创意集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范德艺文化创意集团股份有限公司 （下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《德艺文化创意集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押 或质押 ...

| 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 42 | | 第二节 | 内部审计 | 46 | | ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-022 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 3 月 20 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第四次会议的通知，本次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇 创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议由 董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规及规 范性文件 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 年度报告工作制度 中国·福州 德艺文化创意集团股份有限公司 年度报告工作制度 第一章 总 则 第一条 为了增强德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"） 年度报告的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高公司信息披露质量， 切实做好年度报告编制、审计和披露工作，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）以及《公司章程》等 相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司作为法定的信息披露主体，应当严格遵守年度报告编制和 信息披露的各项规定，进一步提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，维护市场的公平、公开、公正的原则。 二〇二四年三月 德艺文化创意集团股份有限公司 年度报告工作制度 第九条 独立董事和审计委员会在年度报告编制、披露期间应充分发挥 监督作用，勤勉尽责，具体履职要求详见《公司独立董事年报工作制度》和《公 司董事会审计委员会年报工作规程》。 第三条 公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定， 建立健全与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务状况、经营成果和现金流量。 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 中国·福州 德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报信息披露方面的监督 协调作用，维护中小投资者利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、法 规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应当向独立董事全面汇报公司本年 度的经营情况、投融资活动和财务状况等重大事项。同时，公司应安排独立董事 进行实地考察。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共和 国证券法》规定的资格，以及为公司提供年报审计 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-024 德艺文化创意集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，以及《公司 章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，结 合公司实际情况，公司决定对相关治理制度作出修订。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对外担保制度 | 修订 | 是 | | 2 | 募集资金管理办法 | 修订 | 否 | | 3 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | 4 | 年度报告工作制度 | 修订 | 否 | | 5 | 独立董事年报工作制度 | 修订 | 否 | | 6 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 | 1 上述治理制度已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。其中， 第 1 项治理制度尚需提交公司 2024 年第三次临时股东 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-025 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会；公司于 2024 年 3 月 26 日召开 的第五届董事会第四次会议同意召开此次股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第四次会议定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）以现场表决和网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时 ...