德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各 项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 本人因连续任职时间届满六年于 2023 年 1 月 31 日公司召开的 2023 年 第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，离任后不再担任公 司独立董事、董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务，亦不 再担任公司任何职务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人林兢，女，中共党员，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，研究生学历，教授，硕士生导师。历任：中国会计学会财务成本分 会理事、福建圣农发 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为德艺文 化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"、"公司"）2020 年向特定对象 发行股票项目、2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对德艺文创 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 1、公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金 2020 年 10 月 15 日，中国证监会出具了《关于同意德艺文化创意集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586 号），同意公 司向特定对象发行股票的注册申请 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人骆念蓓，女，中共党员，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权， 中山大学岭南（大学）学院管理科学与工程博士。曾任福建南平职业大学企 业经济管理系助教、福州大学管理学院财政与贸易系助教、讲师、副教授。 现任福州大学经济与管理学院教授，新中冠智能科技股份有限公司（未上市） 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履 ...

2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为德艺文 化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"、"公司"）2020 年向特定对象 发行股票项目、2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对德艺文 创 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 5 月 18 日及 2023 年 6 月 5 日分别召开了第四届董事会第三 十四次会议、第四届监事会第二十七次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效防范和规避外币汇率波 动可能带来的 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-029 德艺文化创意集团股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于 2024 年 3 月 18 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监 事会第三次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东 大会分别审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司募投项目实施主体暨全资子公司福建德弘 智汇信息科技有限公司（以下简称"德弘智汇"）在确保不影响募集 资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 15,000 万 元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过十二个月 且安全性高、流动性好、保本型理财产品，使用期限为自股东大会审 议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使 用。 公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-028 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有 公司股份 1,459,000 股；根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，该股 份不享有股东大会表决权。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 4 月 12 日 9:15 至 202 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 〔2021〕天衡福顾字 0012-23 号 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 致：德艺文化创意集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《德艺 文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会 议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 〔2021〕天衡福顾字 0012-22 号 致：德艺文化创意集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《德艺 文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会 议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-027 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有 公司股份 1,459,000 股；根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，该股 份不享有股东大会表决权。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15 至 2024 年 4 月 8 日 15:00 期间的任 意时间。 （1）现场会议时间： ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-026 德艺文化创意集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 全资子公司福建德艺数智星空信息科技有限公司（以下简称"数智星 空"）的通知，其对住所进行了变更，并已完成工商变更登记手续， 取得了福州市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更具体情况如 下： 3、法定代表人：吴体芳 4、注册资本：伍仟万圆整 变更事项 变更前 变更后 住所 福建省福州市晋安区新店 镇厦坊路 18 号（现磐石路 18 号）1#楼东区四层 405 室 福建省闽侯县上街镇创 业路 1 号德艺文创中心 21 层 03 室 一、本次变更的具体内容如下： 5、成立日期：2022 年 09 月 02 日 6、住所：福建省闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心 21 层 03 室 除上述变更外，数智星空其他工商登记信息不变。本次变更不会 对数智星空的经营活动造成实质影响。 二、变更后的工商登记信息 1、名称：福建德艺数 ...