德艺文化创意集团股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 的专项公告 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-043 三、备查文件 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定的要求，德艺文化创意集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"德艺文创"）对控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，同时公司 2023 年 度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴 所"）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审 核，并出具了专项报告。现将具体内容公告如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明 2023 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的控 股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对华兴所在年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，华兴所具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。华兴所 2023 年度经审计 的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行 业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技 术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生 产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴飞美，女，中共党员，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权， 香港公开大学工商管理硕士，教授。曾任福建商业高等专业学校经济贸易系 主任助理，现任闽江学院经济与管理学院教授，海欣食品股份有限公司独立 董事、福建福光股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 20 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》以及德艺文化创意集团股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现就董事会 审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）2023 年 度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）。 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号 中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 德艺文化创意集团股份有限公司 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件的要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司现任独立董事兰绍 清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘萌雨女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 董事会 经核查独立董事兰绍清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘萌雨女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相关董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 2024 年 4 月 25 日 因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-038 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第五次会议定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）以现场表决和网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会；公司于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第五次会议同意召开此次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9：15-9：25、9:30－11:3 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 德艺文化创意集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合德艺 文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部 控制制度和相关评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司 章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和股东权 益出发，认真履行监督职责，对公司各方面情况进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报 如下： 一、2023 年公司监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，审议并通过了 23 项议案，全体监事均出席了会议，会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具体会议召 开情况如下： 2023 年 2 月 28 日，公司召开第四届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》； 2023 年 3 月 17 日，公司召开第四届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于全资 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为德艺文 化创意集团股份有限公司（（以下简称（"德艺文创"、（"公司"）2020 年向特定对象 发行股票项目、2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对德艺文创《2023 年 度内部控制评价报告》进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了德艺文创出具的（《2023 年度内部控制评价报告》， 主要通过：（1）查阅公司的（"三会"会议资料；（2）查阅公司各项业务和管理制 度、内控制度；（3）调查内部审计工作情况；（4）与董事、监事、高级管理人员 沟通等途径，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督 等多方面对德艺文创内部 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司各项财务指标 和财务数据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，现将 拟定的 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，出具了华兴审字[2024]24002390013 号标准无保留意见的《审 计报告》。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、2023 年度公司主要财务数据和指标 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产负债情况 单位：万元 | | 项 | 目 | 2023 | 年末 | 2022 | 年末 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | | 15,692.74 | | | 37,258.25 | -57.88% | 1 单位：万元 项目 ...