证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-012 德艺文化创意集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届 监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同 意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下， 根据目前募投项目的实施进展情况，将"IP 产品及运营中心项目"及 "大数据营销管理平台建设项目"达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月 31 日，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 10 月 15 日，经中国证监会出具《关于同意德艺文化创 意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司 向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面 值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年 10 月 15 日，经中国证监会出具《关于同意德艺文化创意集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586 号），同意公 司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 342,274,995.72 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 12,717,153.88 元，公 司实际募集资金净额为人民币 329,557,841.84 元。华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2021 年 3 月 16 日出具了华兴验字 〔2021〕21004310026 号《验资报告》。 为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金 采取了专户 ...

第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2024 年 2 月 21 日以直接送达的方式发出关于召开第五届监 事会第二次会议的通知，本次会议于 2024 年 2 月 26 日以现场会议的 方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监 事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 公司监事会认为，公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质 性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 使用的有关规定，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途 不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进展情况，将"IP ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核 查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"或"公司"）2020 年向特定 对象发行股票项目、2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对德艺 文创延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 2020 年 10 月 15 日，经中国证监会出具《关于同意德艺文化创意集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586 号），同意公 司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 18 名特定对象 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-009 德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长 增持公司股份及后续增持计划的公告 控股股东、实际控制人、董事长吴体芳先生保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、董事长吴体芳先生分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2月 8日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公 司股份 402,260 股、1,620,000 股，合计增持公司股份 2,022,260 股， 占公司总股本的 0.6472%，占公司总股本剔除公司回购专用证券账户 中的股份数量的 0.6503%，增持金额合计为人民币 753.29 万元。 2、吴体芳先生计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，继续通过深 圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份，拟用于实施增持 计划资金合计不低于人民币 1, ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-008 德艺文化创意集团股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金 事项公告如下： 一、本次进行现金管理的概况 为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不 影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金 安全的前提下，2024 年 2 月 5 日，全资子公司德弘智汇使用闲置募 集资金人民币 1,000 万元进行现金管理，开立现金管理专用结算账 户，购买招商银行股份有限公司福州分行结构性存款产品，具体情况 如下： 1、产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间 29 天结构性存款 （产品代码：NFZ01509） 2、产品代码：NFZ01509 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四 届监事会第二十四次会议，并于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第二次 临时股东大会分别审议通过了《关于全资子公 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 德艺文化创意集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 投资者关系活动 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 √ 其他 （ 电话会议 ） 参与单位名称及 嘉实基金 汤舒婷 人员姓名 时间 2024 年 2月 1 日 (周四) 10:00-11:00 地点 福建省福州市闽侯县上街镇创业路1 号德艺文创中心会议室 董事会秘书 吴艳菱 上市公司 财务总监 谢欣欣 接待人员姓名 证券事务代表 齐琳 公司高管向调研方介绍了公司的基本情况，并围绕相关问 题进行了简单交流，具体如下：（涉及未来的计划、业绩预测 等方面的内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险） 1、公司基本情况介绍 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-007 德艺文化创意集团股份有限公司 1、名 称：德艺文化创意集团股份有限公司 2、类 型：股份有限公司(上市) 3、住 所：福建省福州市晋安区鼓山镇福兴大道 22 号 512 室 4、法定代表人：吴体芳 5、注册资本：叁亿壹仟贰佰肆拾伍万贰仟肆佰贰拾柒圆整 关于公司及孙公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 15 日召开的公司第四届董事会第三十九次会议和 2024 年 1 月 3 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日和 2024 年 1 月 3 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司取得了福州市市场监督管理局换发的《营业执照》， 完成了经营范围变更及《公司章程》备案手续。 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-006 德艺文化创意集团股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四 届监事会第二十四次会议，并于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第二次 临时股东大会分别审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司募投项目实施主体暨全资子公司 福建德弘智汇信息科技有限公司（以下简称"德弘智汇"）在确保不 影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 15,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不 超过十二个月且安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品， 使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议 有效期内，可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 具体内容详见公 ...

兴业证券股份有限公司 （1）查阅公司信息披露制度； （2）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议文件和公告文件； （3）查阅投资者来访的记录资料。 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露 | √ | | 管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 | √ | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：德艺文创 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王维 联系电话：0591-38281711 | | | | | 保荐代表人姓名：许梦燕 联系电话：0591-38281711 | | | | | ...