证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-004 德艺文化创意集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了职工代表大会，2024 年 1 月 3 日召开了 2024 年 第一次临时股东大会，并于 2024 年 1 月 8 日召开了第五届董事会第 一次会议及第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届 选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任事项。现将相关情况公告 如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立 董事 4 名，具体情况如下： 董事长：吴体芳先生 非独立董事：吴体芳先生、欧阳军先生、王斌女士 独立董事：兰绍清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘萌雨女士 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。独 立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求，四名独立董 事的任职资格及独立性在 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-005 德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 一、本次进行现金管理的概况 为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不 影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金 安全的前提下，2024 年 1 月 8 日，公司使用闲置募集资金人民币 4,500 万元进行现金管理，开立现金管理专用结算账户，购买招商银行股份 有限公司福州分行结构性存款产品，具体情况如下： 1、产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间 182 天结构性存 款（产品代码：NFZ01452） 2、产品代码：NFZ01452 3、产品类型：保本浮动收益类 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于 2023 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第三十七次会议，会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前 提下，使用 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-003 德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2024 年 1 月 3 日以直接送达的方式发出关于召开第五届监 事会第一次会议的通知，本次会议于 2024 年 1 月 8 日以现场会议的 方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事共 同推举，本次会议由公司监事张弦女士主持，公司董事会秘书和证券 事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司监事会选举张弦女士为公司第五届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"或"公司"）2020 年向特定 对象发行股票项目、2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导机 构，指定王维、许梦燕担任持续督导阶段的保荐代表人。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，兴业证券持续督导小组于 2023 年 12 月对德艺文创董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及证券事务 部相关人员进行培训，现将相关情况报告如下： 4、培训方式：培训采取视频授课的方式 一、培训基本情况 2、培训人员：王维、许梦燕 3、参加培训人员：德艺文创董事、监事、高级管理人员及证券事务部相关 人员 二、培训主要内容 培训依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规，结合近期北注 协财务舞弊风险提示，重点介绍最新的募集资金相关监管案例，提 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-002 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 1 月 3 日以直接送达的方式向各位董事发出关于召 开第五届董事会第一次会议的通知，本次会议于 2024 年 1 月 8 日以 现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创 中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经 全体董事共同推举，本次会议由董事吴体芳先生主持，公司监事、高 级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和 反对票。 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的 议案》 公司第五届董事会设立战略委员 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 - 1 - 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2021〕天衡福顾字第 0012-20 号 致：德艺文化创意集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"天衡律师"或"本所律师"） 参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》等法律、法规和规范性文件以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-001 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有 公司股份 1,459,000 股；根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，该股 份不享有股东大会表决权。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 1 月 3 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 1 月 3 日 9:15 至 2024 年 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-107 德艺文化创意集团股份有限公司 关于控股子公司变更经营范围 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 控股子公司福建德艺经典科技有限公司（以下简称"德艺经典"）的 通知，因经营发展需要，其对经营范围进行了变更，并已完成工商变 更登记手续，取得了福州市市场监督管理局换发的《营业执照》。变 更具体情况如下： 变更事项 变更前 变更后 经营范围 一 般 项目：软件开 发；技术推广服务；科技 推广和应用服务；技术服 务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技 术推广；工艺美术品及礼 仪用品制造（象牙及其制 品除外）；食品销售（仅 销售预包装食品）；保健 一般项目：软件开发； 技术推广服务；科技推广和 应用服务；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；工艺 美术品及礼仪用品制造（象 牙及其制品除外）；食品销 售（仅销售预包装食品）； 保健食品（预包装）销售； 一、本次变更的具体内容如 ...

章 程 中国·福州 二〇二三年十二月 德艺文化创意集团股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-091 德艺文化创意集团股份有限公司 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会 的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2023 年 12 月 8 日以直接送达的方式向各位董事发出关于 召开第四届董事会第三十九次会议的通知，本次会议于 2023 年 12 月 15 日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德 艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规 ...