证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-092 德艺文化创意集团股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2023 年 12 月 8 日以直接送达的方式发出关于召开第四届监 事会第三十二次会议的通知，本次会议于 2023 年 12 月 15 日以现场 会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席张弦主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会 非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会 的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-094 德艺文化创意集团股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于 修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 19 日 2 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的 有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关 治理制度进行了梳理，并结合公司自身实际情况，决定对相关治理制 度作出修订。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-099 德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 唐锦铨 作为德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-093 德艺文化创意集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于 修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定， 为进一步完善公司治理结构，同时，结合公司经营发展需要，公司对 《公司章程》部分条款进行如下修订： 3 | | 第一百〇八条 董事可以在任期届满以 | | --- | --- | | | 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 | | | 书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露 | | | 有关情况。 | | 第一百〇八条 董事可以在任期届满以 | 如 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-105 德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 德艺文化创意集团股份有限公司董事会 现就提名 甘萌雨 为 德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共 ...

经核查，我们认为：公司本次董事会换届选举 3 位非独立董事候选人吴体芳 先生、欧阳军先生、王斌女士的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相 关规定，合法有效，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益 的情形。经对各位非独立董事候选人的个人履历、教育背景等情况的审查，我们 认为非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在不得担任公司董事 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到 中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司非独立董事的资格和能力。 德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见 德艺文化创意集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制 度》等相关规定，我们作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资 料后，现就公司第四届董事会第三十九次会议审议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《德艺文化创意 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会，并制订本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会在董事会领导下开展工作， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（含独立董事），公司高 级管理人员是指《公司章程》规定的董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书和财务总监等人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名委员组成，委员均由董事担任，其中独立董事不少于 2 名。 1 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《德艺文化创意集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是由董事会设立的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。审计委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 中国·福州 二〇二三年十二月 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政 法规和规范性文件以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。有关法 律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 德艺文化创意集团股份有限公司 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所（以下简称"证券交易 所"）所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 2 （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）被中国证监会采取证券市场禁入 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会议事规则 中国·福州 二〇二三年十二月 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规 和相关规范性文件，以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名，无职工代表董事。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规 范专门委员会的运作。 第三条 董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半 ...