厦门弘信电子科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会 现就提名 吴沂 为厦门弘信电子科技集团 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门弘信电子 科技集团股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门弘信电子科技集团股份有限公司第 四 届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会 现就提名 何为 为厦门弘信电子科技集团 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门弘信电子 科技集团股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门弘信电子科技集团股份有限公司第 四 届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-99 公司于2025年11月3日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项： 经公司董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事候选人的个人履 历及相关资料进行资格审查，未发现候选人有禁止任职的情形，符合《公司法》 《公司章程》中关于董事任职的有关规定。董事会同意提名李强先生、李震先生、 陈素真女士、刘大升先生、居琰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上 述董事候选人简历详见附件。 公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 （二）关于公司第五届董事会独立董事候选人 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴沂 作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人 厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会 提名为厦门弘信电子科技集 团股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门弘信电子科技集团股份有限公司第 四 届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 何为 作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人 厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会 提名为厦门弘信电子科技集 团股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门弘信电子科技集团股份有限公司第 四 届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会 现就提名 陈守德 为厦门弘信电子科技集 团股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门弘信电 子科技集团股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门弘信电子科技集团股份有限公司第 四 届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-100 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理相关事宜 有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月3 日召开公司第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度 向特定对象发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权 办理相关事宜有效期的议案》。现将具体内容公告如下： 公司于2024年11月7日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第 二十四次会议，并于2024年11月29日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与公司2024年度向 特定对象发行股票事宜相关的议案。具体内容详见公司于上述会议同日分别 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-102 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 19 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日 7、出席对象： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第四十八次会议决议定于 2025 年 11 月 19 日（周三）召开公司 2025 年 第五次临时股东大会，现将有关会议情况通知 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-98 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十八次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 10 月 29 日发出。 会议于 2025 年 11 月 3 日下午 15：00 以现场+通讯表决方式召开。本次会议应到 董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于董事会换届选 举第五届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司提名委员会审议通过。 2、会议以赞成 9 票 ...

Key Points - A new stock subscription is available today [1] - The State Council meeting on October 31 focused on deepening reforms in key areas and expanding institutional openness [3] - The Ministry of Finance and the State Taxation Administration announced tax policies related to gold trading, exempting VAT until the end of 2027 for certain transactions [3] - The China Securities Regulatory Commission released draft guidelines for the performance benchmarks of publicly offered securities investment funds [4] - A significant breakthrough in nuclear energy was reported, with China achieving thorium-uranium fuel conversion based on molten salt reactors [4] - The China Listed Companies Association reported improved performance among listed companies, highlighting the role of innovation and structural upgrades [5] - The 15th National Games torch relay featured a humanoid robot "Kua Fu" as a torchbearer, marking a global first [5] - Anshi China has established sufficient inventory to meet customer demand through the end of the year and beyond [7] - Vanke A is set to receive a loan of up to 22 billion yuan from Shenzhen Metro Group [7] - Long-term growth in new energy vehicle sales was reported for Chang'an Automobile and Seres [7] - Great Wall Motors reported October sales of 143,100 vehicles, a year-on-year increase of 22.5% [8] - ST Yifei signed an overseas procurement order worth approximately 190 million yuan [9] - Tianqi Co. signed a strategic cooperation framework agreement with Foxconn Automotive [10] - Several companies are undergoing significant changes, including mergers and acquisitions, and stock repurchases [13][14][15][16]