厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分 配体系，激励公司任职的员工诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目 标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年 修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实 际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司管理团队及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个 人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高管理绩效水平，实现公司与全体股东 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-90 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司 提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》。上述事项具体内容详见公司在巨 潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告》《关 于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的公告》等相关公告。 一、对外担保的进展情况 近日，公司作为保证人，与中国光大 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-85 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，关联董事李强先生、宋钦先 生、李震先生、陈素真女士对本议案回避表决； 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，公司根据相关法律法规拟定了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上同意。 2、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，关联董事李强先生、宋钦先 生、李震先生、陈素真女士对本议案回避表决； 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 国枫律证字[2024] AN109-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 1 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 弘信电子/公司 | 指 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股权激励计划(草案)》 / 本次股权激励计划/本次激 | 指 | 《厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划(草案)》 | | 励计划 | | | | 标的股票/限制性股票 | 指 | 激励对象有权获授或购买的附限制性条件的弘信电子人民 币普通股(A股)股票 | | 《实施考核办法》 | 指 | 《厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 本次股权激励 | 指 | 弘信电子实施本次股权激励计划的行为 | | 《公司章程》 | 指 | 《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》 | | 《公司法》 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-87 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于吸收合并控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于吸收合并控股子公 司的议案》，现将有关情况公告如下： 一、吸收合并基本情况概述 为进一步盘活资产、提高资产运营效率，公司拟吸收合并控股子公司厦门弘 信新能源科技有限公司（以下简称"弘信新能"），弘信新能注册资本 10,000.00 万元，其中公司认缴出资 9,000.00 万元，持有其 90%股权，已完成实缴；厦门弘 芯源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"弘芯源"）认缴出资 1,000.00 万元， 持有其 10%股权，尚未完成实缴。公司将先依法、合规的完成弘芯源持有弘信新 能 10%的股权收购，弘信新能成为公司全资子公司后，公司在实施吸收合并弘信 新能的手续办理。本次吸收合并完成后，弘信新能的独立法人资格将被注销，其 全部资产、债权、债务及其他 ...

公司简称：弘信电子 证券代码 300657 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授予的限制性股票数量 | 7 | | （三）本激励计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 9 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 | 10 | | （六）本激励计划的其他内容 | 12 | | 五、独立财务顾问意见 | 13 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 13 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 14 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 | 15 | | （五）对本激励授予价格的核查意见 | 15 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-86 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 本人何为作为征集人，根据《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托， 就本公司拟召开的2024年第四次临时股东大会中所审议的2024年限制性股票激 励计划相关提案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券 欺诈活动。 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人何为符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本报告书披露日，征集人未直接或间接持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） ...

证券简称：弘信电子 证券代码：300657 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 二〇二四年九月 （草案）摘要 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》和其他有关法律法规、规范性文件，以及《厦门弘信电 子科技集团股份有限公司章程》制订。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-89 本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上同意。 2、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司<2024年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十一次会议于 2024 年 9 月 11 日下午 14:30 以现场表决的形式召开，公司已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议案。 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小兰女士、 唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票， ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 修德君 | 核心骨干人员 | | 2 | 陈佳军 | 核心骨干人员 | | 3 | 张普新 | 核心骨干人员 | | 4 | 陈洁琼 | 核心骨干人员 | | 5 | 付小进 | 核心骨干人员 | | 6 | 李雪峰 | 核心骨干人员 | | 7 | 张强 | 核心骨干人员 | | 8 | 唐鹏 | 核心骨干人员 | 1 | 9 | 姚跃 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 10 | 欧阳涛 | 核心骨干人员 | | 11 | 钱小进 | 核心骨干人员 | | 12 | 孙永帅 | 核心骨干人员 | | 13 | 姚震宇 | 核心骨干人员 | | 14 | 章选化 | 核心骨干人员 | | 15 | 丁锐 | 核心骨干人员 | | 16 | 谢文祥 | 核心骨干人员 | | 17 | 陶水生 | 核心骨干人员 | | 18 | 李星霖 | 核心骨干人员 | | 19 | 洪炳辉 | 核心骨干人员 | | 20 | 钱坡 | 核心骨干人员 | | 21 | 王毅忠 ...