创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：弘信电子 股票代码：300657 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包 ...

证券简称：弘信电子 证券代码：300657 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 二〇二四年九月 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》和其他有关法律法规、规范性文件，以及《厦门弘信电 子 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-83 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十次会议决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关 会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第三十 次会议于 2024 年 8 月 27 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2024 年第三 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东 大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李强、主管会计工作负责人周江波及会计机构负责人(会计主 管人员)唐正蓉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 参见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | --- | --- | |-------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 … | | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | | 第三节 管理层讨论与分析 . ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-79 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 8 月 17 日发出，会议 于 2024 年 8 月 27 日上午 10：00 以现场+通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 8 人，出席本次会议董事 8 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 2、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于补选公司非独 立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议； 1、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 20 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 李绍滋 作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为厦门弘信电子科技 集团股份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门弘信电子科技集团股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-84 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年半 年度报告全文及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 有关公告。 二、备查文件 1、公司第四届监事会第二十次会议决议； 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次会议于 2024 年 8 月 27 日 11:00 以现场表决的形式召开，公司已于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议案。本次 监 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-82 公司董事兼副总经理苏晨光先生因个人原因辞去在公司董事及第四届董事 会战略委员会委员职务，辞职后，苏晨光先生将不再担任公司任何职务。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司董事辞职的公告》等相关公告。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经公司第四届董 事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名刘大升先生（简历附后）为公司 第四届董事会董事候选人并出任公司第四届董事会战略委员会委员，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。本议案尚需提交公司股 东大会审议通过后生效。 刘大升先生担任公司董事不会导致公司董事会中董事兼任公司高级管理人 员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一。 二、独立董事辞职及补选独立董事情况 1、独立董事辞职 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事、独立董事并调整董事会专门委 员会委员的公告 本公司及董 ...

（2024 年 8 月修订） 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 8 月 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 第四条 公司应当根据法律、行政法规、部门规章、《上市规则》以及深圳证券交易所 2 第一条 为规范厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露， 促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、证券监 管部门的相关规范性文件及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响 ...

厦门弘信电子科技股份有限公司 突发事件应急管理制度 2024 年 8 月 厦门弘信电子科技股份有限公司 突发事件应急管理制度 总则 第一条 为加强厦门弘信电子科技股份有限公司(以下简称"公司")突发 事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大限度降低突发事件造成的影 响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 规范性文件、《公司章程》等规章制度的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经 或可能会对公司的经营、财务状况、声誉、股价产生严重影响以及按照证券监督 管理机构或相关法律法规、规范性文件等规定应当采取应急处置措施予以应对的 偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司。遭遇突然发 生、严重影响、可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 突发事件的范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限 于： 1、治理类 （ ...