独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的 北京中石伟业科技股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《公司章程》《对外担保管理制度》等规定和要求，作为公司独立董事，我们 本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保和与关联方资金往来情况 进行了认真核查，经核查，我们一致认为： （1）报告期内，公司严格遵守《公司法》《上市规则》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，不存在控股股东及 其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他 关联方使用的情形。 （2）报告期内，公司对外担保事项为公司对子公司的担保，且基于子公司 正常生产经营的实际需要，符合《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》《对外担保管理 制度》等有关规定。不存在为公司控股股东、股东的控股子公司、股东的附属企 业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形，也不存在损害 公司和股东利益，特别是损害中小股东合法权益的对外担保情形。 独立意见 北京中石伟业科技股份有 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-055 北京中石伟业科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国泰君安 证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）出具的《国泰君安证券股份有 限公司关于变更持续督导保荐代表人的通知函》。 特此公告。 北京中石伟业科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 1 附件：周丽涛先生、嵇坤先生简历 嵇坤先生：保荐代表人，硕士研究生，国泰君安投资银行部助理董事，曾负 责或参与澳洋健康非公开发行、绿的谐波科创板 IPO、味知香主板 IPO、国芯科 技科创板 IPO 等项目，在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务 管理办法》等相关规定，执业记录良好。 公司 2019 年度非公开发行股票于 2020 年 7 月 10 日在深圳证券交易所创业 板上市交易，公司聘请国泰君安证券担任公司本次非公开发行股票的保荐人，持 续督导期至 2022 年 12 月 31 日止。国泰君安证券对 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号- 创业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板上市公司规范运作"）及相关公告 格式规定，现将北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科 技"） 2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》证监许可[2020]907 号）核准，公司非公开发行股票 29,066,107 股，每股发行价格 28.59 元，募集资金总额为 830,999,999.13 元，扣除承销及保 荐费用人民币（不含税）13,013,773.57 元，余额为人民币 817,986,225.56 元， 另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币（不含税）1,276,680.29 元，实际募 集资金净额为人民币 816,709,545.27 元。 该次募集资金到账 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2023-053 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届董事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式 发出，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为《2023 年半年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告 期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露 的 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 审计报告 天职业字 [2023]12292 号 目 录 审计报告 1 2022 年度财务报表 6 2022 年度财务报表附注 18 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东： 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中 石科技 2022年 12 月 31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 德守则，我们独立于中石科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 6-1-2 审计报告 天职业字[2023]12292 号 一、审计意见 我们审计了北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中石科技 嘉源·法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下： | 发行人、公司或中 | 指 | 北京中石伟业科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 石科技 | | | | 中石有限 | 指 | 北京中石伟业技术有限公司，曾用名为北京导能技术有限公司， | | | | 发行人的前身 | | 人民币普通股、A | 指 | 在中国境内发行、在中国境内证券交易所上市并以人民币认购和 | | 股 | | 交易的普通股股票 | | 本次发行 | 指 | 中石科技向不超过 35 名（含 35 名）特定对象发行不超过 2,000 | | | | 万股（含本数）人民币普通股股票的行为 | | 子公司 | 指 | 纳入中石科技合并报表范围的下属企业 | | 泰国中石 | 指 | Jones Tech (Thailand) Co., Ltd.，系公司的全资孙公司，注册于泰 | | | | 国 | | 中国证监会 | 指 ...

证券简称：中石科技 证券代码：300684 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 1-1-1 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 二〇二三年八月 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺并承担 相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任中石科技本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）和《发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规的规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《北京中石伟业科技股份有 限公司以简 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）接受北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"中石科技"或"公司"） 的委托，担任中石科技本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）的保荐人，周丽涛、嵇坤作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行上 市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书相关用语具有与《北京中石伟业科技股份有限 公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 | 目 录 2 | | -- ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-050 董事会 2023 年 8 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理北京中石伟业科 技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2023]628 号）， 深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认 为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实 施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 北京中石伟业科技股份有限公司 北京中石伟业科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 ...