证券简称：中石科技 证券代码：300684 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 1-1-1 （申报稿） 二〇二三年八月 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺并承担 相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投 ...

北 京 中 石 伟 业 科 技 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2023]12292 号 目 录 审计报告 1 2022 年度财务报表 6 2022 年度财务报表附注 18 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东： 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中 石科技 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 德守则，我们独立于中石科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 6-1-2 审计报告 天职业字[2023]12292 号 一、审计意见 我们审计了北京 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）接受北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"中石科技"或"公司"） 的委托，担任中石科技本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）的保荐人，周丽涛、嵇坤作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行上 市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书相关用语具有与《北京中石伟业科技股份有限 公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 上市保荐书 3-3-1 | 目 | 录 | 2 | ...

之 国泰君安证券股份有限公司 发行保荐书 关于 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任中石科技本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）和《发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规的规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《北京中石伟业科技股份有 限公司以简 ...

证券简称：中石科技 证券代码：300684 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 1-1-1 （申报稿） 二〇二三年八月 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺并承担 相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投 ...

| 法律意见书 | 指 | 本所出具的《北京市嘉源律师事务所关于北京中石伟业科技股份 有限公司以简易程序向特定对象发行股票的法律意见书》（嘉源 | | --- | --- | --- | | | | （2023）-01-626） | | 泰国法律意见书 | 指 | PricewaterhouseCoopers Legal & Tax Consultants Ltd.于 2023 年 8 | | | | 月 日出具的关于泰国中石的法律意见书 18 | | 境外法律意见书 | 指 | Grellas Shah LLP 于 2023 年 8 月 15 日出具的关于 JONES TECH 的法律意见书、嘉源律师事务所于 年 月 18 | | | | (USA), INC 2023 8 | | | | 日出具的关于茉锦发展有限公司（Mojin Development Limited） | | | | 的法律意见书、泰国法律意见书的全部或其中之一 | | 中国 | 指 | 中华人民共和国 | | 报告期 | 指 | 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-3 月份 | | 最近三年 | 指 | ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-049 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2023 年 4 月 28 日披露《关于特定股东及部分董监高股份减持计划的预披露公 告》（公告编号：2023-024），公司董事、副总经理陈曲先生；副总经理朱光福 先生；董事、副总经理陈钰先生及监事会主席袁靖先生计划自 2023 年 4 月 28 日起的十五个交易日后的六个月内，通过证券交易所集中竞价方式减持公司股 份不超过 845,455 股，即不超过公司总股本的 0.3024%（若减持计划实施期间 公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项， 上述拟减持股份数将相应进行调整）。相关减持如下： | | | 截至减持计划 | | 拟计划减持 | 拟计划减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东任职情况 | 预披露公告日 | 占公司总 | 持有公司股 | 数量占总股 | | | | 持股总数量 | 股本比例 | 份数量 | 本的比例 | | | | （股） | | （股） | | | ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-046 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案（修订稿） 二零二三年八月 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或注册同意，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成 ...

the states and 北京中石伟业科技股份有限公司 非经常性损益审核报告 t and the state t and the subject 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 元锡 6 (510) 85888988 6 (510) 85885275 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510 ) 85888988 Fax: 86 (510) 85885275 E-mail: mail@gztycpa.cn 非经常性损益审核报告 苏公 W[2023]E1377 号 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东: 本审核报告仅供中石科技本次以简易程序向特定对象发行股票时使用, 不得用作任何其他目的。我们同意本审核报告作为中石科技以简易程序向特 定对象发行股票的必备文件,随其他申报材料一起上报。 公证天 收会计助事务所 中国注册会计师 (项目合伙人) 0200010005 中国注册会计师 125 外会计师 25 AID 280020 中国 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 二零二三年八月 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"、"公司"）是在深 圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金 需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力和市场竞争力， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和 规范性文件的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超 过 30,000.00 万元。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京中石伟业科技股份有限公 司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中的释义相同的含 义） 一、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、5G 等新技术发展提高散热需求，带动多领域散热材料增量市场 随着 5G、大数据、人工智能、物联网等信息技术的不断发展，新一代信息 技术与消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等散热材料主要应用领域加速 融合，带动全球导热散热行业需求持续增长。根据 QY Researc ...