证券代码：300684 证券简称：中石科技 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） $$\exists\exists\exists\exists\exists J\exists J$$ 为提升北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"、"公司" 或"发行人"）的核心竞争力，增强公司盈利能力，公司拟以简易程序向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）募集资金。公司董事会对本次发行募集资 金运用的可行性分析如下： 一、本次发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额为 30,000.00 万元，不超过最近一 年末公司净资产的 20%，扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中石（泰国）精密制造项目 | 73,654.26 | 30,000.00 | | | 合计 | 73,654.26 | 30,000.00 | 在本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可根据项目需 ...

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届董事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式 发出，并于 2023 年 8 月 17 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结 合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-042 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 经核查，公司独立董事认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对照公司提 供的有关材料，公司本次发行的程序合法合规，竞价结果真实有效。我们一致同 意公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果。 二、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的独立意见 经核查，公司独立董事认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，在确认 竞价结果后及时与 8 名特定对象签署附生效条件的股份认购协议，符合相关法律 法规的规定，符合公司和股东的利益，不存在损害公司、股东，尤其是中小股东 利益的情形。我们一致同意公司与上述特定对象签署附生效条件的认购协议。 三、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的 独立意见 经核查，公司 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-048 经审核，监事会认为《募集说明书》已按照《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情 况报告书》的要求编制，《募集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 北京中石伟业科技股份有限公司 监事会 北京中石伟业科技股份有限公司监事会 对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定和要求，认真审核了《北京中石伟业 科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"），并发表以下审核意见： 2023 年 8 月 17 日 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-043 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届监事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式 发出，并于 2023 年 8 月 17 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结 合通讯方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 3、会议由监事会主席袁靖先生主持，董事会秘书陈钰先生及证券事务代表 张伟娜女士列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深 圳证券交易所上市 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票方案的议案》等议案。 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重要提示 | 重要提示 | 1、更新本次发行已履行决策程序； 2、更新本次发行股票数量、发行价格、 发行对象、发行期首日和募集资金总额 | | 第一节 本次发 行股票方案概要 | 三、发行对象及其与公司的 关系 | 更新本次发行对象情况 | | | 四、本次发行方案概要 | 更新本次发行股票数量、发行价格、发 行对象、发行期首日和募集资金总额等 | 1 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-044 2023 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关 于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 ...

披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等相关议 案。 《北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 票预案（修订稿）》（以下简称"预案"）及相关文件已在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 公司以简易程序向特定对象发行股票的预案披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，以简易程序向特定对象发行 股票的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所发行上市 审核并经中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京中石伟业科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 17 日 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-047 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿） 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、测算假设及前提 以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经 营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据 此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 （1）假设宏观经济环境、公司所处行业情况以及公司经营环境没有发生重 大不利变化； （2）考虑本次以简易程序向特定对象发行股票的审核和发行需要一定时间 周期，假设本次以简易程序向特定对象发行股票方案于2023年9月末实施完毕； 1 该完成时间仅用于计算本次以简易程序向特定对象发行摊薄即期回报对主要财 务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成的时间为准； （3）公司总股本以本次向特定对象发行前 280,852,507 股为基础，仅考虑 本次向特定对象发行股份的影响，不考虑其他因素导致公司股本总额发生变化； （4）根 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023年3月31日 the state 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 无锡 # 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 苏公WI2023|E1378号 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称中石科技)董事会《关 于内部控制的自我评价报告》涉及的2023年3月31日财务报告内部控制有效性的认定进 行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 其有效性是中石科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意 见。我们 ...

向特定对象发行股票募集的资金具体投向是什么？ 2.公司的帐 上还有4.5亿以上的资金用于理财，为什么还要定向增发？大股 东会否参与增发？ 3.公司在年报上描述数字基建行业中"爆发 式需求"这个大约会为公司预期带来多少营业收入的增量？ 谢 谢！ 证券代码：300684 证券简称：中石科技 北京中石伟业科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-0509 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | | 时间 | 2023年05月09日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事长 吴晓宁先生 | | | 首席执行官（CEO） 唐源先生 | | | 董事会秘书、副总经理 王君先生 | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 张文丽女士 | | | 财务负 ...