| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开了第 三届董事会第二十五会议、第三届监事会第十六次会议，审议并通过《关于回购 公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低 于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过60 元/股（含），实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个 月。具体内容见公司2023年10月31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023-087）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"药石转债"（债券代码：123145）转股期为 2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日；最新有效的转股价格为 81.44 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 20 张"药石转债"完成转股（票面金额共计 2,000.00 元人民币），合计转成 24 股"药石科技"股票（股票代码：300725）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 11,493,953 张，剩余可转债 票面总金额为 1,149,395,300.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，南京药石科技股份有限 公司（以下简称"公司"） ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京药石科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023] A0648 号 致：南京药石科技股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30。 2、网络投票日期和时间：2023年12月29日（星期五），其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15-9:25、 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2023年12月29日9:15-15:00。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、现场会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号公司 A 楼 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于审计机构变更签字会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开了第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意 聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2023年度审计机构。该议案已经2023年5月12日召开的公司2022年年度股东大会 审议通过。具体内容详见公司2023年4月22日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-030）。 近日，公司收到公证天业发来的《关于变更南京药石科技股份有限公司签字 注册会计师及项目质量复核人员的函》，现就具体情况公告如下： 一、签字注册会计师及项目质量控制复核人变更情况 公证天业作为公司2023年度 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日下午 14： 30 召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 会议基本情况 （一） 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性：第三届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召 开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律法规及《南京药石科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1 ...

南京药石科技股份有限公司独立董事 （以下无正文） 关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章 程》等有关规定，我们作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，并认真审核公 司第三届董事会第二十七次会议审议的相关议案，现发表以下独立意见： 一、《关于调整 2024 年度独立董事津贴的议案》的独立意见 经审核，我们认为：本次调整独立董事津贴参考了公司同行业可比公司的独 立董事津贴标准，符合相关规定和公司实际经营情况。公司审议本次调整独立董 事津贴事项的表决程序合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。我们同意将公 司独立董事津贴调整为每人每年 12 万元（税前），并同意提交公司股东大会审 议。 （此页无正文，为南京药石科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十 七次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事（签名）： WEIZHENG XU 高允斌 南京药石科技股份有限公司 年 月 日 金力 ...

南京药石科技股份有限公司 章 程 二0 二三年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | - 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | ...

南京药石科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《南京药石科技股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，并应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

股东大会议事规则 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股 东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。 出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本议事 规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 会 议 事 规 则 （ 20 2 3 年 1 2 月修订 ） 第一章 总 则 第一条 为维护南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）及股东合 法权益行为，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （ ...