审计委员会工作制度 南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 审 计 委 员 会 工 作 制 度 （ 20 2 3 年 1 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《南京药石 科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立审计 委员会，并制订本工作制度制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构。审计委员会负责审查 企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控 制审计及其他相关事宜等。对董事会负责并报告工作。 审计委员会负责人应当具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计 委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 ...

战略委员会工作制度 第二条 战略委员会是公司在董事会中设置的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司可持续发展和 ESG 管 理重要事项进行评估并对其实施进行监督，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者占全体董事 的三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董 事会应根据《公司章程》及本工作制度的相关规定补选。 战 略 委 员 会 工 作 制 度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）能力及可持续发 ...

南京药石科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第五条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第一条 为规范南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《 中华人民共和国公 司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管理 办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及 南京药石科技股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"）、 南京药石 科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称" 独立董事工作制度》"） 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，独立 董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出 席。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第六条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体 ...

提名委员会工作制度 南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 提 名 委 员 会 工 作 制 度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关国家法律、法 规、规范性文件以及《南京药石科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立提名委员会，并制订本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责并 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者占全体 董事的三分之一以上的董事的提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名作为召集人，由提名委员会委员选举 一名独立董事委员担任，主持提名委员会工作，并报董事会批准。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 13 日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 10 日通过电子邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席余善宝先生主持，应出席监事人数 3 人，实际出席董 事人数 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药 石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。 一、监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： （一）审议通过了 ...

| 南京药石科技股份有限公司章程修订对照表 | | | --- | --- | | 原《南京药石科技股份有限公司章程》内容 | 修改后《南京药石科技股份有限公司章程》内容 | | 第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的 | 第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方 | | 方式提请股东大会决议。 | 式提请股东大会决议。 | | 公司董事会换届选举或补选董事时，董事 | 公司董事会换届选举或补选董事时，董事会、 | | 会、合并或单独持有公司 3%以上股份的股东可以 | 合并或单独持有公司 3%以上股份的股东可以提出非 | | 提出非独立董事候选人，由董事会审核后提请股 | 独立董事候选人，由董事会审核后提请股东大会选 | | 东大会选举。公司董事会、监事会、单独或者合 | 举。公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司 | | 并持有公司 1%以上股份的股东可以提出独立董事 | 1%以上股份的股东可以提出独立董事候选人，依法 | | 候选人，提名独立董事的具体规定由公司另行制 | 设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代 | | 定专门制度。公司监事会换届选举或补选监事 | 为行使提名独立董事的权利， ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于2023年12月13日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于 2023年12月10日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集 主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规 定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交股东 大会审议。 根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

南京药石科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为保证南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及 《南京药石科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联关系，是指公司控股股东、实际 ...

薪酬与考核委员会工作制度 南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 制 度 （ 20 2 3 年 1 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关国家法律、 法规、规范性文件以及《南京药石科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司设置薪酬与考核委员会，并制订本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是公司在董事会中设置的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者 占全体董事的三分之一以上的董事的提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名作为召集人，由独立董事担 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及公司章程的有关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公 司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同 行业上市公司独立董事津贴标准，公司拟将独立董事津贴从每人每年税前人民币 8 万元调整为每人每年税前人民币 12 万元，按月发放，自 2024 年 1 月 1 日开始 执行。 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法 规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要， 不存在损害公司和中小股东利益的行为。 本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 南京药石科技股份有限公司 南京药石科技股份有限公司董事会 2023年 ...