2023 年 10 月 15 日，公司收到吴希罕先生提交的《终止减持计划告知函》， 吴希罕先生根据自身情况，决定提前终止本次减持计划。在本次减持期间内，吴 希罕先生实际未减持。 截至本公告披露日，吴希罕先生持有公司股份数 75.3253 万股（其中 74.3753 万股来源于公司首次公开发行前的股份以及实施权益分派送转的股份，0.95 万股 来源于二级市场买入）占公司总股本 0.3771%，全部为无限售条件股份。 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于公司股东减持计划提前终止的公告 公司股东吴希罕保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日在巨 潮资讯网披露了《关于公司股东减持计划届满暨新减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-059），股东吴 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"药石转债"（债券代码：123145）转股期为 2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日；最新有效的转股价格为 81.44 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 90 张"药石转债"完成转股（票面金额共计 9,000.00 元人民币），合计转成 110 股"药石科技"股票（股票代码：300725）。 3、截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转债为 11,493,973 张，剩余可转债 票面总金额为 1,149,397,300.00 元人民币。 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之 日起满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日（2028 年 4 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于一项信托产品逾期兑付的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 风险提示：截至本公告披露日，上述信托产品本金及投资收益尚未收回。 鉴于上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性，并基于其非保本理财产品的 性质，存在本息不能兑付或者仅部分兑付的风险。 目前，公司经营正常、财务状况稳健、现金流充裕，该事项不影响公司持续 运营及日常经营资金需求。公司将密切关注该信托产品的相关进展情况，继续督 促中融信托尽快兑付投资本金及收益，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、投资基本情况 期限内可循环滚动使用。 2023 年 6 月 7 日，公司以自有资金 1,000 万元购买了圆融 1 号信托产品。 二、信托产品基本情况 1、受托方名称：中融国际信托有限公司 2、产品名称：中融-圆融 1 号集合资金信托计划 3、产品期限：20 ...

专注化学 创新未来 药石科技2023年上半年业绩交流 2023年8月15日 www.pharmablock.com product.pharmablock.com 1 前瞻性陈述 本演示材料中包括历史陈述和前瞻性陈述。所有本公司预计、计划或期待未来可能或即将发生的（包括但不限于） 预测、目标、估计及经营计划都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这 些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括但不限于：行业竞争、市场风险、法律、财政和监管变化、政治风 险、汇率变动及其他非本公司可控制的风险和因素。任何人需审慎考虑上述及其他因素，并不可完全依赖本公司的 "前瞻性陈述"。本公司声明，当新资料、未来事件或其他情况出现时，本公司没有义务或责任因新讯息、未来事 件或其他原因而对本演示材料中的任何前瞻性陈述进行更新。 专注化学 创新未来 3 免责声明 本次业绩交流会的相关信息、材料的所有知识产权及权利均属于南京药石科技股份有限公司（"药石科技"或"公 司"）所有，任何人未经药石科技事先许可，不得对会议进行录音、录像或以任何形式对外传播会议相关材料。本 次会议并非意图提供相关事项的完整表述，有 ...

证券代码：300725 证券简称：药石科技 南京药石科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | 动类别 | √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | 其他（电话会议） □现场参观 □ | | 参与单位名称 | 本次业绩说明会由平安证券、开源证券、中泰证券、方正证券联合组 | | 及人员姓名 | 织，线上投资者共 人参加会议。 190 | | 时间 | 年 月 日 上午 2023 8 15 8：00~9：00 | | 地点 | 采用进门财经平台以网络远程的方式进行业绩交流 | | | 朱经伟 董事、副总经理 | | 上市公司接待 | 美国药石总经理 JING LI | | 人员 | 余善宝 研发事业部负责人 | | | 吴奕斐 财务总监、董事会秘书 | | | 一、管理层介绍上半年主要财务指标及经营情况 | | | 二、管理层与投资者互动问答 | | | Q：海外 MNC 客户订单情况和收入展望？ | | | 亿元，同比增长 A：上半年公司来自大型跨国制药企业的订单 2.30 | | | 13.11%，由于订 ...

药石科技 2023年半年报 股票代码：300725 公告编号：2023-074 南京药石科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨民民、主管会计工作负责人吴奕斐及会计机构负责人(会计 主管人员)吴奕斐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司是全球药物研发领域创新型化学产品和服务供应商。主营业务包括 药物分子砌块的研发、工艺开发、生产和销售；基于药物分子砌块的药物发 现技术平台建设和技术转让；基于药物分子砌块的中间体、原料药开发和生 产服务以及制剂开发和生产服务（CDMO）。公司未来经营中可能面对的风险 有：药物研发市场需求下降的风险、行业政策变化的风险、市场竞 ...

南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 公 司 资 金 、 公 司 对 外 担 保 情 况 的 专 项 说 明 和 独 立 意 见 作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中 国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判 断，对公司截至 2023 年 6 月 30 日控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情 况、公司对外担保情况进行了认真细致的核查，现就上述事项发表独立意见如下： 一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见 我们阅读了公司提供的相关资料，基于客观、独立的判断，对报告期内公司 控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行专项说明并发表独立意见如下： 报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金 往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。 报告期内，公司与控 ...

一、《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》 经核查，我们认为，公司预计的 2023 年日常关联交易预计额度事项属于公 司正常经营范围内的常规业务，相关关联交易定价公允，符合相关法律法规及《公 司章程》的规定，符合公司和股东的整体利益。 基于以上判断，我们一致同意：根据公司《南京药石科技股份有限公司章程》 《南京药石科技股份有限公司董事会议事规则》《南京药石科技股份有限公司独 立董事工作制度》的相关规定和要求，将上述议案提请公司第三届董事会第二十 四次会议审议，关联董事杨民民董事、WEIZHENG XU 独立董事应按规定予以 回避。 （以下无正文） 南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 独立董事 关 于 公 司 第 三 届董事会 第 二 十 四 次 会 议 相 关 事 项 的 事先认可 函 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《南京药石科技股份有限公司 章程》《南京药石科技股份有限公司董事会议事规则》《南京药石科技股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为南京药石科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对下列拟提交公司第三届董 事会第二十四次会议 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》等规定，南京药石科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023年半年度（以 下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年向特定对象发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3 ...

战略委员会工作制度 南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 战 略 委 员 会 工 作 制 度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）能力及可持续发展绩效，实现公司可持续发展目标，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关国家 法律、法规、规范性文件以及《南京药石科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司设立战略委员会，并制订本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司可持续发展和 ESG 管理重要事 项进行评估并对其实施进行监督，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者占全体董 ...