| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于2023年8月14日（星期一）以现场结合通讯形式在公司会议室召开，以书面 方式进行表决。会议通知已于2023年8月4日通过电子邮件等方式送达各位董事。 会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有 限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，董事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于2023年8月14日（星期一）以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通 知已于2023年8月4日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关 资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人 数3人，实际出席3人。本次会议由监事会主席余善宝先生主持，公司部分高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。 202 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 南京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"或"公司"）在 2023 年上半年 采购商品、接受劳务发生的关联交易 11.8 万元，出售商品、提供劳务发生的关联交 易 717.2 万元，合计 729.0 万元，目前尚未达到董事会审议及单独披露标准。 鉴于部分关联公司（系公司参股公司）研发进展顺利，预计下半年将继续向公司 采购商品及服务，关联交易将继续产生，预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易 总金额不超过 3,650 万元。2023 年 8 月 14 日，公司第三届董事会第二十四次会议及 第三届监事会第十五次会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议 案》，关联董事杨民民、独立 ...

南京药石科技股份有限公司 2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2023年期初占用资金余 | 2023年上半年占用累计 | 2023年上半年占用资金 | 2023年上半年偿还累计 | 2023年上半年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 计科目 | 额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南京晶捷生物科技有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 22.94 | 137.96 | | 9.00 | 151.90 | 销售商品、提供劳务 | 经营性占用 | | 小 计 | | | | 22.94 | 137 ...

华泰联合证券有限责任公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 南京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"或"公司"）在 2023 年上 半年采购商品、接受劳务发生的关联交易 11.8 万元，出售商品、提供劳务发生 的关联交易 717.2 万元，合计 729.0 万元，目前尚未达到董事会审议及单独披露 标准。 鉴于部分关联公司（系公司参股公司）研发进展顺利，预计下半年将继续向 公司采购商品及服务，关联交易将继续产生，公司预计公司及子公司 2023 年度 日常关联交易总金额不超过 3,650 万元。2023 年 8 月 14 日，公司第三届董事会 第二十四次会议及第三届监事会第十五次会，审议通过了《关于 2023 年度日常 关联交易额度预计的议案》，关联董事杨民民、独立董事 WEIZHENG XU 已对该 议案回避，其余独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同 意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 1 关于南京药石科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易额 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：药石科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐澍 | 联系电话：025-83387726 | | 保荐代表人姓名：季李华 | 联系电话：025-83387680 | 根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律、法规的 规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对药石科技 进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执 | 无 | 不适用 | | 行 | | | | 3."三会 ...

南京药石科技股份有限公司独立董事 （此页无正文，为南京药石科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十 四次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事（签名）： 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事制度》和《公司章程》 等有关规定，我们作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，并认真审核公司第 三届董事会第二十四次会议审议的相关议案，现发表以下独立意见： 一、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的 议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司 对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、及时披露、严格管理的原则，不存 在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定的情形。 二、关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 经审核，我们认为，公司 2023 年度日常性关联交易预计事项符合国家相关 法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原 ...

（一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）同意，公司 于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象发行可转换公司债券 1150 万张，发行价格为 每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 1,150,000,000.00 元。 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于不向下修正药石转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年 7 月 22 日至 2023 年 8 月 11 日，南京药石科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%（即 69.22 元/股）的情形，触发"药石转债"转股价 格的向下修正条款。2023 年 8 月 ...

证券代码：300725 证券简称：药石科技 南京药石科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 证券代码：300725 证券简称：药石科技 经完成超过 40,000 砌块化合物的自主合成，在三元环、四元环、桥环、 螺环、五元脂肪环、六元脂肪环、芳香杂环等领域处于行业领导地位； 同时，实时跟踪全球研发热点，快速开发和供应氘代药物分子、 PROTAC、ADC 和寡核苷酸等新化学实体相关的新颖分子砌块。公司 具备完善的合成、工艺开发和生产能力，稳定的原料供应管理，可持续 供应从克级、公斤级到吨级的分子砌块产品，支持新药研发、开发至商 业化需求，为客户项目的推进提供重要保障。 Q：请问贵公司在国内和国外的业务各占比多少，在哪些国家占比最 高？ A：投资人，您好。公司来自于国外的业务占总体 60-70%左右，目前主 要集中在欧美地区。 Q： 请问公司 ADC 业务占比是多少，未来前景如何？ A：ADC 相关能力正在建设中，目前占收入的比重整体还不高。公司依 托公司分子砌块独特资源，已推出了近百条的 linker-payload 目录以及 近千条的 linker 目录，部分 linker 产品已完成交付， ...

证券代码：300725 证券简称：药石科技 南京药石科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | 动类别 | √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | 其他（电话会议） □现场参观 □ | | 参与单位名称 | 本次业绩说明会由国盛证券、兴业证券、广发证券、开源证券联合组 | | 及人员姓名 | 织，线上投资者共 人参会。 248 | | 时间 | 年 月 日 上午 2023 4 23 | | 地点 | 采用进门财经平台以网络远程的方式进行业绩交流 | | 上市公司接待 | | | | 杨民民 董事长、总经理 朱经伟 董事、副总经理 | | | 陈志华 CDMO 副总裁 | | 人员 | 余善宝 研发事业部负责人 | | | 李进 药物化学高级总监 | | | 吴奕斐 财务总监、董事会秘书 | | | 一、管理层介绍公司战略及 年、2023 年一季度经营情况（具体见 2022 | | | 附件演示材料） | | | 公司自 2008 年开始运营以来，以药物发现阶段的分子砌块作为切 | | ...