北京市中伦（深圳）律师事务所 关于惠州光弘科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{-\mathrm{\underline{{{\mathrm{O}}}}}}}}\,\underline{{{-\mathrm{\underline{{{\mathrm{H}}}}}}}}\,\rlap{\underline{{{+\mathrm{\underline{{{\mathrm{H}}}}}}}}}\,\rlap{\underline{{{+\mathrm{\underline{{{\mathrm{H}}}}}}}}}$$ LUN 務 所 法律意见书 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 … | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 . | | 三、本次股东大会的表决程序 | | 四、结论意见 … | 法律意见书 致：惠州光弘科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-062 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日、2023 年5月17日召开的第三届董事会第七次会议和2022年年度股东大会审议通过了 《关于增加公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2023 年4月24日、2023年5月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 日前，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了惠州市市场监督管理局 换发的《营业执照》，相关企业登记信息如下： 名称：惠州光弘科技股份有限公司 统一社会信用代码：914413006178909639 类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市） 住所：惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号（一照多址） 法定代表人：唐建兴 注册资本：人民币柒亿陆仟柒佰肆拾陆万零陆佰捌拾玖元 成立日期：1995年03月24日 营业期限：长期 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：一般项目：以自有 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-061 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《惠州光弘科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。经事后审核，公告部分内容需进行更正。 具体如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 6. 会议的股权登记日：2023 年 12 月 4 日（星期一） 更正后： 一、召开会议的基本情况 6. 会议的股权登记日：2023 年 11 月 27 日（星期一） 除上述更正内容外，《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》其他内 容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 15 日 附件 惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-059 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 本次新增日常关联交易预计额度因公司第四季度订单增加，其中与两个 关联关系公司交易金额将超过年初的预期，因此需新增 2023 年度日常关联交易 预计额度。 本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议 。 日常关联交易对公司的影响：本次新增日常关联交易预计系公司正常生 产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公 司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会 因此类交易对关联人形成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2023年4月24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司2023年日常关联交易预计情况的议案》，预计发生关联交易总金额 281,200.00万元，该日常关联交易事项经公司2022年年度股东大会审议通过，关 联董事 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-058 号 惠州光弘科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届监事会第十一次会议决议公告 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 二、备查文件 1.惠州光弘科技有限公司第三届监事会第十一次会议决议。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 9 日以邮件、 电话、书面等方式向各位监事发出。本次会议于 2023 年 11 月 14 日下午在公司会 议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其 中刘冠尉、李文光以通讯方式出席本次会议）。公司董事和高级管理人员列席会议。 会议由监事会主席刘冠尉先生主持，会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国 公司法》和《惠州光弘科技股份有限公司章程》规定。 经会议审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于新增 2023 年度日常关 ...

惠州光弘科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规的规定及《惠州光弘科技股份有 限公司章程》、《惠州光弘科技股份有限独立董事制度》的要求，作为惠州光弘 科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真、负责的态度 和独立判断的原则，对拟提交公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项， 进行了认真的事前审查，并对发表如下事前认可意见： 一、关于《新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》的事前认可意见 我们对公司管理层提交的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议 案》进行了事前审核，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司新增 2023 年度预计的日常关联交易计划符合公司经营发展所需，不存在预计非必要关联交 易的情况，上述新增日常关联交易计划的定价符合市场公允性，不存在违反公开、 公平、公正的原则和损害公司全体股东利益的情形，同意将《关于新增 2023 年 度日常关 ...

惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-060 号 （2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第三届董事会第 十一次会议于 2023 年 11 月 14 日审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 4 日 14 时 00 分在公司会议室召开本次临时 股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》 等有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一），下午 1 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-057 号 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 9 日以邮件 、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2023 年 11 月 14 日下午在公 司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中简松年、萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联、王文利以通讯方 式出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先 生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《惠州 光弘科技股份有限公司章程》的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光 ...

吴肯浩：____________________ 汤新联：____________________ 公司新增 2023 年度预计的日常关联交易计划符合公司经营发展所需，不存在 预计非必要关联交易的情况，上述新增日常关联交易计划的定价符合市场公允性， 不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司全体股东利益的情形。公司新增 2023 年度日常关联交易计划得到了我们的事前审核并认可。综上，我们一致同 意公司新增 2023 年度日常关联交易预计情况，并同意将其提交公司股东大会审 议。 （以下为本独立意见签署页，无正文） （本页为《惠州光弘科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次 会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文） 惠州光弘科技股份有限公司独立董事（签字）： 惠州光弘科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《惠州光弘科技股份有限公司章程》、《惠州光弘科技股份有限公司独立 董事制度》的相关规定，我们作为惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会独立 董事，现就第三届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了审阅，基于独立、 客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于新 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-056 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于股价异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年10月 26日、10月27 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对股票异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事 项进行了认真核实，现对有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司的股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前生产经营状况良好，公司日常经营情况、内外部生产经营环境相 较于异常波动前并未发生重大变化。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未 ...