北京市中伦（深圳）律师事务所 关于惠州光弘科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二三年四月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、批准和授权 | - | 6 - | | --- | --- | --- | | 二、本次调整限制性股票回购价格的具体情况 | - | 7 - | | 三、 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-055 号 1、惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销部分限制性 股票 282,000 股及注销回购专用证券账户中剩余 2,396,487 股，占注销前公司总 股本的 0.0035%。本次回购注销完成后，公司总股本将由 770,139,176 股减少至 767,460,689 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销回购 部分限制性股票及回购专用证券账户股份事宜已于 2023 年 10 月 25 日办理完成。 一、回购股份的基本情况 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，鉴于 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励 计划"）中的 1 人在首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就前因个人原因 离职，3 人在首次授予第一个解除限售期解除限售后因个人原因离职，不再具备 激励对象资格，因此公司需要回购注销前述 4 人所持有的已获授但尚未解除限售 的合计 282,00 ...

惠州光弘科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 惠州光弘科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 惠州光弘科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-052 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 权益金额 是 □否 （二） 非经常性损益项目和金额 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-053 号 惠州光弘科技股份有限公司 一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2023 年第三季度报告>的 议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 1.惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议； 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件 、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2023 年 10 月 24 日下午在公 司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中简松年、萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联、王文利以通讯方 式出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先 生召集和主持。会议召集和召开程 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-054 号 惠州光弘科技股份有限公司 三、备查文件 1.惠州光弘科技有限公司第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议在 公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件、电 话、书面等方式向各位监事发出。本次会议于 2023 年 10 月 24 日下午在公司会议 室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中 李文光以通讯方式出席本次会议）。公司董事和高级管理人员列席会议。会议由监 事会主席刘冠尉先生主持，会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。 经会议审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议 案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《惠州光弘科技股份有限公司 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-050 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续9个交 易日（2023 年 9月 20日-10月10日）收盘价格涨幅偏离值累计偏离100.66%， 根据《深圳证券交易所交易规则》（2023年修订）的相关规定，属于股票交易 严重异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易严重异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控 制人就有关问题进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前生产经营状况良好，公司日常经营情况、内外部生产经营环境 相较于异常波动前并未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-049 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于股价异常波动的公告 3、公司目前生产经营状况良好，公司日常经营情况、内外部生产经营环境 相较于异常波动前并未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人唐建兴先生在公司本次股票交易异 常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9月 28日、10 月9日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对股票异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相 关事项进行了认真核实，现对有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经 ...

关于股价异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-048 号 惠州光弘科技股份有限公司 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9月 20日、9月 21日、9 月 22 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对股票异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相 关事项进行了认真核实，现对有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司的股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前生产经营状况良好，公司日常经营情况、内外部生产经营环境 相较于异常波动前并未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控 ...

光弘科技投资者关系活动记录表 证券代码:300735 证券简称:光弘科技 惠州光弘科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 投资者网上集体接待日 通过全景网参与 2023 年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动 参与单位名称及 投资者集体接待日的投资者 人员姓名 时间 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net) 董事会秘书:徐宇晟 上市公司接待人 证券事务代表:甄竞梅 员姓名 一、活动具体内容: 公司于 2023 年 9 月 19 日下午 15:45-17:00 在全景网"投资者关 系互动平台"(http://ir.p5w.net)参加了"2023 年广东辖区上市公 司投资者网上集体接待日活动"。公司董事会秘书:徐宇晟先生, 证券事务代表:甄竞梅女士出席了本次会议。本次活动采用网络 远程方式举行,与投资者就其普遍关注的问题进行充分沟通,交 投资者关系活动 流方式以文字问 ...

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