石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药（上海） 有限公司、石药集团恩必普药业有限公司合计持有的石药集团百克（山东）生物 制药股份有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 就本次交易，公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司作为评估机构对本 次交易的标的公司进行了评估，并出具了相应的资产评估报告。 石药创新制药股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目 的的相关性以及评估定价的公允性的说明 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规以及公司章程等有关 规定，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相 关性以及评估定价的公允性，公司董事会说明如下： 一、评估机构的独立性 本次交易聘请的资产评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司，符合 《中华人民共和国证券法》的相关规定。北京中企华资产评估有限责任公司及其 经办评估师与公司、交易对方、标的公司及其董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，亦不存在业务关系之外的现实的和预期的利益或冲突，评 ...

石药创新制药股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前上市公司股票价格波动 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药（上海） 有限公司、石药集团恩必普药业有限公司合计持有的石药集团百克（山东）生物 制药股份有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）。 情况的说明 按照相关规定，上市公司就本次交易事项首次披露前 20 个交易日内股票价 格涨跌幅是否构成异常波动进行自查，具体情况如下： 因筹划本次重组事项，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2024 年 1 月 11 日开市起停牌。本次停牌前一交易日（2024 年 1 月 10 日）收盘价格为 34.82 元/股，停牌前第 21 个交易日（2023 年 12 月 12 日）收盘价为 42.04 元/股，本次 重组事项公告停牌前 20 个交易日内上市公司股票收盘价格累计跌幅 17.17%，同 期创业板指数（399006.SZ）累计跌幅 8.44%，证监会制造业指数（883020.WI） 累计跌幅 6.07%。具体情况如下： 2 （以下无正文 ...

石药创新制药股份有限公司董事会 关于内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的说明 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药（上海） 有限公司、石药集团恩必普药业有限公司合计持有的石药集团百克（山东）生物 制药股份有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、上市公司内幕信息知情人登记管理制度的制定情况 上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件等有关规定，于 2017 年 9 月召开第四届董事会第四次 会议审议制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并于 2020 年 3 月召开第四届 董事会第二十二次会议、2020 年 8 月召开第五届董事会第三次会议、2022 年 3 月召开第五届董事会第十七次会议对该制度进行了修订。 二、上市公司内幕信息知情人登记管理制度的执行情况 公司与参与本次交易的交易对方和相关中介机构对本次交易事宜采取了严 格的保密措施和制度，对本次交易进展和内部信息等进行有效保密，以保护全体 股东的利益，同时对内幕信息知情人进行了必要 ...

一、关联交易概况 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-094 石药创新制药股份有限公司 关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为支持石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司石药集 团巨石生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）的研发和生产经营发展，公 司的控股股东石药集团恩必普药业有限公司（以下简称"恩必普药业"）拟以无 息借款形式向巨石生物提供不超过 50,000 万元的借款，借款期限自实际借款发 生之日起 5 年（实际借款发生之日以银行转账凭证为准）。本次巨石生物接受财 务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 公司于 2024 年 10 月 14 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》。恩必普药业为公司的控股股东， 本次巨石生物接受财务资助事项属于关联交易，关联董事在审议上述相关议案时 已经回避表决，上述议案已经公司第六届董事会第八次独立董事专门会议审议， 独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-088 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董 事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室 以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 10 日以专人送 出、电话通知等方式送达全体董事。 会议由公司董事长姚兵先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人 数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药 创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）逐项审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》 1、整体方案 公司 ...

国投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药（上海） 有限公司、石药集团恩必普药业有限公司合计持有的石药集团百克（山东）生物 制药股份有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）。 国投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾 问"）作为本次交易的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，在充分尽职调查和内 核的基础上作出如下承诺： 1、本独立财务顾问与上市公司本次交易所涉及的交易各方均无利益关系， 就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。 2、本独立财务顾问出具意见所依据的资料由本次交易所涉及的交易各方提 供，交易各方已出具承诺，保证其所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其所提供资料的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 本独立财 ...

国投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 关于石药创新制药股份有限公司本次交易 产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股份 及支付现金方式购买石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药（上海）有限 公司、石药集团恩必普药业有限公司（以下简称"恩必普药业"）合计持有的石药 集团百克（山东）生物制药股份有限公司（以下简称"石药百克"或"标的公司"） 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关规范性文 件的要求，对上市公司本次交易产业政策和交易类型相关事项核查如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组 的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意 见》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业 产业化龙头企业"以及中国证监会《监管规则适用指引— ...

石药创新制药股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金方 式购买石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司 100%股权，并募集配套资 金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 公司于 2024 年 7 月 24 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《石 药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案（二次修订稿）》（以下简称"预案"）。 2024 年 10 月 14 日，石药创新制药股份有限公司召开第六届董事会第十九 次会议，审议通过了《石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）。 | 重组报告书主要章 | 预案主要章节 | 主要差异情况 | | --- | --- | --- | | 节 | | | | 上市公司声明 | 上市公司声明 | 删除审计、评估工作尚未完成，完成后将在重组报告书 中予以披露的相关表述。 | | 中介机构声明 | - | 新增章节 | | 重大事 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-092 石药创新制药股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日披露的《石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）》和"重大风险提示"中，详细披露了本次交易 可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告日，除上述披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董 事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的 相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易基本情况 二、本次交易的历史披露情况 公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项， 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新诺威，股票代码：300765） 自 2024 年 1 月 11 日开市起停牌。具体内容详见公司于 2 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-087 届时公司董事长兼总经理姚兵先生、董事会秘书兼财务总监戴龙先生将在线 就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 石药创新制药股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 11 日 石药创新制药股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，石药创新制药股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年 报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（ht tp://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次 互动交流，活动时间为 2 ...