证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-004 石药创新制药股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作，包 括但不限于根据相关规定编制本次交易预案等。鉴于上述事项尚存在不确定性， 为保证信息披露公平、维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司 股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义 务。同时，公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推进本次交易 筹划事项的各项工作，履行必要的审议程序，尽快向深圳证券交易所提交披露符 合相关规定要求的文件并申请股票复牌。 公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的公告 为准。公司本次筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 1 石药创新制药股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-003 石药创新制药股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2024 年 1 月 25 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公 司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将 于 2024 年 1 月 25 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事 项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事 项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重组 事项。 二、本次筹划事项的基本情况 （一）标的资产的名称 本次交易标的资产为石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司（以下简 称"百克生物"、"标的公司"）100%的股权，百克生物的基本信息如下： 1 石药创新制药股份有限公 ...

完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司现金增资石药集团巨石 生物制药有限公司暨关联交易的议案》，同意公司现金增资控股石药集团巨石生 物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）。本次增资总金额为人民币 187,100.00 万元，其中 104,081.63 万元计入巨石生物注册资本，83,018.37 万元计入巨石生 物资本公积。本次增资完成后，巨石生物将成为公司的控股子公司。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、交易进展情况 近日，公司已根据《关于石药集团巨石生物制药有限公司之增资协议》完成 首笔增资款 10 亿元的支付，巨石生物相关股权过户已完成。巨石生物已于近日 办理了工商变更登记手续并取得石家庄高新技术产业开发区行政审批局换发的 《营业执照》，登记信息如下： 统一社会信用代码：91130101MA0DF75K55 名称：石药 ...

石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开了 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购 公司部分股份，拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟用于回购 的资金总额不超过人民币 42,180.00 万元（含），回购股份价格不超过人民币 21.09 元/股（含），拟回购的数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），回购期限为自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，公司董事会同意将回购价格上限由不超过 人民币 21.09 元/股（含）调整为不超过人民币 26.11 元/股（含）。本次回购股份 金额按回购股数上限 2,000 万股（含）和调整后的回购价格上限人民币 26.11 元/ 股（含）测算，预计回购股份金额上限为 52,220 万元（含）。具体回购股份的数 量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。 如 ...

石药创新制药股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独董办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、规范性文件以及《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的董事。 第三条 公司设独立董事3名，选举适当人员担任，其中至少包括一名会计专 业人士（会计专业人士指具有注册会计师资格的人士或者会计、审计或者财务管 理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位等专业资质）。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 独立董事对公司及全体股东负 ...

石药创新制药股份有限公司 重大投资决策管理办法 第一章 总则 （四） 董事会、股东大会认定的其他重大投资事项。 公司投资实行预算管理，投资项目应符合公司的战略发展目标和经营策略。 第一条 为规范石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理，提 高公司对内及对外投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决 策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，现依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合《石药 创新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《石药创新制 药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、 《石药创新制药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议 事规则》"）、《总经理工作细则》等相关制度，结合公司的实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其全资或控股子公司。 第三条 本办法所称重大投资事项包括： （一） 对外投资（含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合 资合作、对出资企业追加投入，以及收购房地产开发项目、资产 经营项目等 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-101 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决相结 合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以专人送出、电话通知等方式送 达全体董事。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。 会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人 数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等制度的 议案》 经审议，董事会同意根据《公司法》《证券法》《上 ...

石药创新制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法 成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《石药创新制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 1 任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会或者其专门委员会成员低于法 定人数或者独立董事中欠缺会计专业人士的，在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务， 但不符合董事任职条件的除外。 第三条 公司设 ...

石药创新制药股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会 计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公 司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则——基本准则》（2014 年修改）及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务 报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不 得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、公司各部门负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信 息披露工作中违 ...

第二章 关联方和关联关系 1 第二条 本办法所称关联人，是指《上市规则》中所定义的关联人（包括关联法 人、关联自然人）。公司与其控股子公司之间发生的关联交易不适用于 本办法；公司控股 50%以上的子公司适用本办法规定。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人或其他组织； （三） 由本办法第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或 由关联自然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的， 除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 公司应确定公司关联人的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真 实、准确、完整。 第六条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、 2 石药创新制药股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、 ...