证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-052 山东泰和科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 公司于 2024 年 5 月 14 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关 于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》，同意提名程终发先生、姚娅女士及渐倩女士为公司第四届 董事会非独立董事候选人，同意提名李涛先生、姜宏青女士为公司第四届董事会 独立董事候选人。（非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见公告后附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 第四届董事会董事候选人符合相关法律、法规规定的董事任职资格。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 202 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-055 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2024 年 5 月 14 日召开 的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 ...

山东泰和科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东泰和科技股份有限公司董事会现就提名姜宏青女士为山东泰和 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东泰和科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东泰和科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详 ...

山东泰和科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东泰和科技股份有限公司董事会现就提名李涛先生为山东泰和科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山东泰和科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东泰和科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-051 山东泰和科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十八次会 议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 5 月 11 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，其中徐德芝女士以通讯方式出席，代行董事会秘书列 席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提名王泽京女士、王全 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-054 山东泰和科技股份有限公司 关于公司拟对外出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易目前无确定的交易对方和确定的交易价格和方案，本次交易能否最 终达成存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司董事会授权管理层办理本次出售资产事项相关的具体事宜（包括但不限 于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在董事会审议权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易标的基本情况 1、交易标的：山东省青岛市即墨市滨海路 16 号 8 区 10 号的房产。 2、交易类别：固定资产。 3、权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不 存在涉及交易标的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻 ...

控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 、 董 事 长 及 其 一 致 行 动 人 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 山 东 泰 和 科 技 股 份 有 限 公 司 增 持 公 司 股 份 的 法 律 意 见 书 苏同律证字（ 2024） 第 [075]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l ： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事 长及其一致行动人增持公司股份的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第[075]号 致：山东泰和科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-048 山东泰和科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人、高级 管理人员增持公司股份计划实施完毕的公告 控股股东、实际控制人、董事长程终发先生及其一致行动人李敬娟女士、高级 管理人员姚娅女士、刘全华先生、渐倩女士、任真真女士、丁志波先生及张静女士 （已离任）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人、 董事长程终发先生、程终发先生的配偶李敬娟女士、总经理姚娅女士、副总经理 刘全华先生、副总经理渐倩女士、副总经理任真真女士、副总经理丁志波先生、 时任董事会秘书兼财务总监张静女士计划自增持公告之日起 6 个月内（除法律、 法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）增持公司股份， 合计增持金额不低于人民币 1,400 万元（含本数），不高于人民币 2,800 万元（含 本数），本次增持计划价格区间为不高于 17.84 元/股（实施完成 202 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-049 山东泰和科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长的一致行动人、高级管 理人员增持公司股份计划的公告 控股股东、实际控制人、董事长的一致行动人李敬娟女士、程忠民先生、李 敬银先生、谢晓晓女士，高级管理人员刘全华先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 增持主体 | 直接持股数量 | 占公司总股本 | 占剔除回购专用证券账户股数后 | | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 比例 | 的总股本比例 | | 李敬娟 | 2,906,900 | 1.33% | 1.40% | | 刘全华 | 250,000 | 0.11% | 0.12% | | 程忠民 | 0 | 0.00% | 0.00% | | 李敬银 | 0 | 0.00% | 0.00% | | 谢晓晓 | 0 | 0.00% | 0.00% | | 合计 | 3,156,900 | 1.45% | 1.52% | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： ...

关于回购公司股份方案（第二期） 实施完成暨股份变动的公告 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-047 山东泰和科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议，于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案（第 二期）的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社 会公众股份（以下简称"本次回购"），本次回购基于维护公司价值及股东权益， 并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。本次用于回购股份的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本 数），回购价格不超过人民币 17.84 元/股（含本数）（实施完成 2023 年年度权 益分派方案后，已根据《回购报告书（第二期）》对回购价格上限进行调整）， 回购实施期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通 ...