泰和科技 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 1、本次股东大会由公司董事会召集 2024 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第三十七次会议，决定于 2024 年 5 月 6 日召开 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-044 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 6 日。 山东泰和科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在否决议案的情形，《关于公司<2024 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》均未获 得通过。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-043 山东泰和科技股份有限公司 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等的相关规定。具体如 下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议，于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案（第 二期）的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社 会公众股份（以下简称"本次回购"），本次回购基于维护公司价值及股东权益， 并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。本次用于回购股份的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本 数），回购价格不超过人民币 17.84 元/股（含本数）（实施完成 2023 年年度权 益分派方案后，已根据《回购报告书（第二 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-045 高级管理人员增持公司股份计划时间过半的公告 控股股东、实际控制人、董事长程终发先生及其一致行动人李敬娟女士、高 级管理人员姚娅女士、刘全华先生、渐倩女士、任真真女士、丁志波先生及张静 女士（已离任）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人、 董事长程终发先生、程终发先生的配偶李敬娟女士、总经理姚娅女士、副总经理 刘全华先生、副总经理渐倩女士、副总经理任真真女士、副总经理丁志波先生、 时任董事会秘书兼财务总监张静女士计划自增持公告之日起 6 个月内（除法律、 法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）增持公司股 份，合计增持金额不低于人民币 1,400 万元（含本数），不高于人民币 2,800 万 元（含本数），本次增持计划价格区间为不高于 17.84 元/股（实施完成 2023 年 年度权益分派方案后，已对增持价格上限进行调整）。具体内容 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-046 山东泰和科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人权益变 动比例达到 1%的提示性公告 持股 5%以上的股东程终发先生及其一致行动人李敬娟女士保证信息披露的 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人、董事长及 其一致行动人、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-013） （以下简称"增持公告"）。公司控股股东、实际控制人、董事长程终发先生、 程终发先生的配偶李敬娟女士及程终发先生的妹夫、公司副总经理刘全华先生计 划自增持公告披露之日起 6 个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等 有关规定不准增持的期间之外）增持公司股份。 近日，公司收到程终发先生、李敬娟女士分别出具的《关于股份增持计划实 施情况告知函》，截至 2024 年 5 月 6 日，上述人员本次分别增持公司股份 83.35 万股、18.53 万股。其中 2 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-042 山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专 用证券账户中的股份 9,803,700 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司 现有总股本 218,430,000 股剔除回购专用证券账户股份 9,803,700 股后的 208,626,300 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.67 元人民币（含税），实际派发 现金分红总额=208,626,300 股×1.67 元/10 股=34,840,592.10 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金红 利=实际派发现金分红总额/公司总股本*10=34,840,592.10 元/218,430,000 股*10 股=1.595046 元（保留六位小数，不四舍五入，下同）。本次权益分派实施后的 除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红 ...

山东泰和科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-038 山东泰和科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东泰和科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 28,003.72 | | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规及《山东泰和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，监事会对公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关 事项认真核实后，发表如下意见： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律、法规、规范性文件规定 的禁止实施本员工持股计划的情形。 2、公司制定本员工持股计划的程序合法、有效。公司本员工持股计划的内 容符合《公司法》《证券法》《指导意 ...

山东泰和科技股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事、 监事已根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定，在审议本员工持股计划相 关事项时回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行 分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形； 4、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟 定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司《2024 年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有 人的主体资格合法、有效； 5、公司实施本次员工持股计划有利于切实维护员工及股东利益，使公司员 工与公司共同发展、共享经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。 综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《规范 运作》等相关规定。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 董事会关于公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性说明 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-036 山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十七次会议。 会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人 员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事列席了会议，会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，其中程终发先生、王长颖先生、姜宏青女士及李涛 先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>全文的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2024 年第一季度报告的编制工作。报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚 ...