证券简称：泰和科技 证券代码：300801 山东泰和科技股份有限公司 一、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 1 公司声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 2024 年 4 月 本员工持股计划所获标的股票的锁定期最长为 24 个月，自公司公告最后一笔 标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月后分两期解锁，每 期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。 一、公司《2024 年员工持股计划（草案）》由公司依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证 ...

山东泰和科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：泰和科技 证券代码：300801 （草案） 2024 年 4 月 1 公司声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 一、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 3 特别提示 一、公司《2024 年员工持股计划（草案）》由公司依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

苏同律证字 20 2 4 第 [060]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 山 东 泰 和 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 员 工 持 股 计 划 （ 草 案 ） 的 法 律 意 见 书 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 关于山东泰和科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第[060]号 致：山东泰和科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票 ...

山东泰和科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"、"泰和 科技"）2024年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）等相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《山东泰和科技股份有限公司2024年员工持股 计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）之规定，特制 定本员工持股计划管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内 幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施的员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参与的原则，公司 不存在以摊派、强行分 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-040 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2024 年 4 月 19 日召开 的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-037 山东泰和科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十七次会 议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，其中徐德芝女士以通讯方式出席，代行董事会秘书列 席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>全文的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》全文的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 投票结果：3票同意，0票反对 ...

泰和科技 2023 年年度股东大会 法律意见书 关于山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合 法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 江苏世纪同仁律师事务所 2024 年 3 月 29 日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议，决定于 2024 年 4 月 19 日召开本次股 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-041 山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 5、主 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-035 山东泰和科技股份有限公司 关于回购股份（第二期）比例达到 1%暨回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议，于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案（第 二期）的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社 会公众股份（以下简称"本次回购"），本次回购基于维护公司价值及股东权益， 并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。本次用于回购股份的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本 数），回购价格不超过人民币 18 元/股（含本数），回购实施期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 1 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-034 山东泰和科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 1 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 2 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于投 资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2024 年 4 月 12 日（星期五） 下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、代行董事会秘书、总工程 师程终发先生，总经理姚娅女士，独立董事姜宏青女士，独立董事李涛先生，财 务总监颜秀女士。 为充 ...