证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-032 山东泰和科技股份有限公司 关于回购公司股份（第二期）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议，于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案（第 二期）的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社 会公众股份（以下简称"本次回购"），本次回购基于维护公司价值及股东权益， 并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。本次用于回购股份的 资金总额不低于人民币 ...

山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-026 2024 年 3 月 l 山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人程终发、主管会计工作负责人颜秀及会计机构负责人（会计 主管人员）梁路声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期公司实现净利润 1.42 亿元，较上年同期降低 64.33%。报告期公 司实现水处理药剂销量 27.77 万吨，同比增长 5.67%。受市场环境、市场竞 争加剧、水处理药剂产品售价随原材料采购价格下降等因素影响，水处理药 剂产品售价、收入及毛利下降，而费用相对固定，导致水处理药剂产品净利 率下降；因应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、在建工程等计提资 产减值准备减少净利润 4,461.80 万元；另外，受市场供需影响，子公司氢力 新材 ...

About This Report This Report is the second Environmental, Social and Governance (ESG) Report released by Shandong Taihe Technologies Co., Ltd., which aims to provide our stakeholders with comprehensive information on the Company's ESG practices and related performance. Stock Code：300801 Environmental, Social and Governance Report Shandong Taihe Technologies Co., Ltd. Shandong Taihe Technologies Co., Ltd. Address: No. 1 Shiliquan East Road, Shizhong District, Zaozhuang City, Shandong Company Fax：0632-511315 ...

山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 事的积极作用。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，不存 在反对、弃权的情况。 本人在任职期内参会情况如下： 本人作为山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，在 2023 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽 责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充 分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 本人于 2023 年 11 月 6 日经补选成为公司独立董事，现将本人 2023 年任职 期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人姜宏青，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 8 月出生，管理学博 士，中国注册会计师非执业会员，中国海洋大学管理学院教授。1985 年 7 月到 1993 年 9 月，任安徽财贸学院会计系教师；1993 年 10 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-028 山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至 目前，公司回购专用证券账户持有公司股份 9,436,700 股，按照公司总股本 218,430,000 股扣减回购专用证券账户 9,436,700 股后 208,993,300 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.67 元（含税），合计派发现金股利人民 币 34,901,881.10 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增 股本。利润分配方案发布后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份 回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。 1 二、利润分配方案的合法性、合规性 公司 2023 年年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全 体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累 计发生金额（不含 | 2023年度占用 资金的利息（如 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 资金余额 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | 系 | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | ...

山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年度，山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"） 董事会严格按照相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定， 勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实 维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，公司实现营业收入 220,556.47 万元，较上年同期下降 19.12%，实 现归属于上市公司股东的净利润 14,184.32 万元，同比下降 64.33%。 二、董事会日常工作的开展情况 1、本年度董事会召开情况 2 2、董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况 2023 年，公司召开了 4 次股东大会。公司董事会按照有关法律法规和《公 司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责， 逐项落实股东大会决议的内容。股东大会审议通过的具体议案情况如下： | 序号 | | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-025 山东泰和科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十六次会 议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 3 月 15 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，其中徐德芝女士以通讯方式出席，代行董事会秘书列 席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案需提交股东大会审议。 ...

山 东 泰 和科 技 股份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]11544 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]11544 号 山东泰和科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东泰和科技股份有限公司（以下简称"泰和科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰 和科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于泰和科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-029 山东泰和科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟终止的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）：水处理剂 系列产品项目之一期 5 万吨二氯丙醇项目。 2、上述事项尚需提交公司股东大会审议。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"）于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十六次会议， 分别以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权及 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，同意：公司拟对水处 理剂系列产品项目之一期 5 万吨二氯丙醇项目予以终止。本次事项尚需经股东大 会审议通过方可实施。 一、募投项目概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019 年 11 月 19 日向社 ...