证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-018 山东泰和科技股份有限公司 关于回购公司股份（第二期）的首次回购公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议，于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案（第 二期）的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社 会公众股份（以下简称"本次回购"），本次回购基于维护公司价值及股东权益， 并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。本次用于回购股份的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本 数），回购价格不超过人民币 18 元/股（含本数），回购实施期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 19 日在巨潮资 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-015 山东泰和科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 ...

江苏世纪同仁律师事务所 泰和科技 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2024 年 2 月 2 日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议，决定于 2024 年 2 月 19 日召开本次股东大会。公司已于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网站 (ww ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-016 山东泰和科技股份有限公司 回购报告书（第二期） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），本次回 购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在 规定期限内出售。 2、本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不 超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 18 元/股（含本数）， 资金来源为公司的自有资金。按照回购价格上限 18 元/股测算，预计回购股份数 量约为 111.11 万股至 222.22 万股，约占公司目前总股本 21,843 万股的比例为 0.51%至 1.02%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为 准。 3、本次回购股份实施期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过本 次回购股份方案之日起 3 个月内。 4、相关股东是否存在 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-014 山东泰和科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 3 | 程霞 | 2,721,600 | 1.25 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 李敬娟 | 2,721,600 | 1.25 | | 5 | 程程 | 2,721,600 | 1.25 | | 6 | 姚娅 | 2,175,000 | 1.00 | | 7 | 雷空军 | 2,056,500 | 0.94 | | 8 | 于晖 | 1,790,900 | 0.82 | | 9 | 丁爱萍 | 1,458,600 | 0.67 | | 10 | 深圳通和私募证券投资基金管理有限公 司－通和宏观对冲一期私募投资基金 | 1,382,600 | 0.63 | 注 1：截至 2024 年 2 月 6 日，山东泰和科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司 股份 7,582,700 股，占 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-012 山东泰和科技股份有限公司 股东持股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议，分别以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权，3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于回购公司股份方案（第二期）的议案》，同意公司基于维护公司价值及股东权 益，使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称 "本次回购"），并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。本 次回购总金额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含 本数），回购价格不超过人民币 18 元/股（含本数），回购股份实施期限为自公 司 2024 年第二次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www ...

控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人程终发先生、李敬娟女士、 高级管理人员姚娅女士、刘全华先生、渐倩女士、任真真女士、丁志波先生及张 静女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-013 山东泰和科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人、 高级管理人员增持公司股份计划的公告 特别提示： 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到 公司控股股东、实际控制人、董事长程终发先生、程终发先生的配偶李敬娟女士、 总经理姚娅女士、副总经理刘全华先生、副总经理渐倩女士、副总经理任真真女 士、副总经理丁志波先生、董事会秘书兼财务总监张静女士分别出具的《关于股 份增持计划的通知函》，基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价 值的认同，以上人员均计划自本公告披露之日起 6 个月内（除法律、法规及深圳 证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）增持公司股份，合计增持 金额不低于 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-008 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十四次会议。 本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。会议通知已于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事 长程终发先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中姚娅女士、王长颖先生、李涛先生及姜宏青女士以通讯 方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》 1、回购股份的目的 为维护公司价值和股东权益，增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资 信心，促进公司可持续健康发展，结合公司的经营发展前景、财务状况等，公司 拟使用自有资金 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-010 5、风险提示： （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 回购方案无法实施或只能部分实施的风险； （2）本次回购股份方案存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事 山东泰和科技股份有限公司 关于回购公司股份方案（第二期）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），本次回 购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在 规定期限内出售。 2、本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不 超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 18 元/股（含本数）， 资金来源为公司的自有资金。按照回购价格上限 18 元/股测算，预计回购股份数 量约为 111.11 万股至 222.22 万股，约占公司目前总股本 21,843 万股的比例为 0.51%至 ...

经审核，监事会认为：本次公司回购股份的方案符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等法律法规 和《公司章程》的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的经营、财务和未 来发展产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其中小股 东利益的情况。 本次回购股份方案实施后，公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会 影响公司的上市地位。 本议案尚需提交股东大会逐项审议表决。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-009 山东泰和科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十五次会 议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为紧急会议，召 集人在会议上做了相关说明。本次会议的通知已于 2024 年 2 月 2 日通过微信的 方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席会 议。会议由监事会主席王 ...