证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-011 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2024 年 2 月 2 日召开的 第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-007 山东泰和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 ...

泰和科技 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 经查，公司本次股东大会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》的规定。 2、本次股东大会的投票方式 本次股东大会采取现场 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-006 山东泰和科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期归属股份解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的激励对象共 4 人，本次解除限售股份数量为 102 万股， 约占目前山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）股本总额的 0.4670%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 16 日（星期二）。 公司于 2024 年 1 月 8 日召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个归属期归属股份解除限售条件成就的议案》。董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份解除限售条件 已成就，不存在不能解除限售的情形。董事会同意公司按规定为符合解除限售条 件的姚娅女士、渐倩女士、刘全华先生、任真真女士分别办理 2021 年限制性股 票激励计划首次授予 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日在公 司会议室以通讯表决的方式召开了第三届董事会第三十三次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。公司董事 长程终发先生因个人原因不便主持本次会议，经公司过半数董事推举，本次会议 由公司董事姚娅女士主持，公司全体监事、部分高级管理人员及董事会秘书列席 了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，均以通讯方式出席。本次董事会会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期归属股份解除限售条件成就的议案》 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属 102 万股 已于 2023 年 6 月 21 日完成登记。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》中关于禁售期的相关规定，以上归属股份禁售期已届满，解除限售 条件已成 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-005 山东泰和科技股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 《公司章程》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简 称"《激励计划》"）的有关规定，公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个归属期归属股份解除限售条件成就的相关事宜进行核 查并发表意见如下： 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属 102 万股 已于 2023 年 6 月 21 日完成登记。根据公司《激励计划》中关于禁售期的相关规 定，以上归属股份禁售期已届满，解除限售条件已成就。 综上，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属股份解除限售条件已成就，不存在不能解除限售的情形。监事会同意 公司按规定为符合解除限售条件的姚娅女士、渐倩女士、刘全华先生、任真真女 士分别办理 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属的 63 万股、18 万股、6 万股、15 万股解除限售相关事宜。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司监事会 个 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-004 山东泰和科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属股份解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的激励对象共 4 人，本次解除限售股份数量为 102 万股， 约占目前山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）股本总额的 0.4670%。 2、本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除 限售暨上市流通的公告，敬请投资者关注。 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第二个归属期归属股份解除限售条件成就的议案》。董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份解除限售条件已成 就，不存在不能解除限售的情形。董事会同意公司按规定为符合解除限售条件的 姚娅女士、渐倩女士、刘全华先生、任真真女士分别办理 2021 年限制性 ...

一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十四次会 议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 5 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-003 山东泰和科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份解除限售条 件成就的公告》等相关公告。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第二十四次会议决议； 2、江苏世纪同仁律师事务所关于山东泰和科技股份有限公司2021年限制性 股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份解除限售条件成 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 山 东 泰 和 科 技 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 部 分 第 二 个 归 属 期 归 属 股 份 解 除 限 售 条 件 成 就 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 20 2 4 第 [0 03 ]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）《上市公司股权激励管 ...

山东泰和科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 外发布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）决定舆情的处理方案； （三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作； （四）舆情处理过程中的其他事项。 第七条 舆情工作组 ...